证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-027 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调 整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会人员调整，为保证审计 委员会的正常运作，公司董事会对审计委员会委员进行相应调整，调整后的审计委员会 成员为独立董事李晓静女士、独立董事乔友林先生、非独立董事郝春利先生，仍由李晓 静女士担任主任委员。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调 整第四届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，公司董事会对公司审计委员会部分委员进行调整，调整后的审计委员会成员为独立 董事李晓静女士、独立董事韩强先生、未在公司担任高级管理人员的非独立董事陶涛先 生，仍由李晓静女士担任主任委员。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | | | | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京康乐卫士生 物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（"康乐卫士"或"公司"）自新三板挂牌及 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市以来共计完成五次募集资金计划，其中， 2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集资金已于 2022 年 12月31日之前全部使用完毕。2023年公司存续的募集资金计划共三次，具体情况如下： 1、2023 年北交所公开发行募集资金 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士生物技 术股份有限公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-028 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 2022 年度末合伙人数量：229 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年9 月2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-032 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-021 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以邮件和电话方式发出 5. ...

康乐卫士 1 2023 833575 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 39 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 50 | | 第九节 | 行业信息 56 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 64 | | 第十一节 | 财务会计报告 74 | | 第十二节 | 备查文件目录 154 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘永江、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）张晓晶保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 安永 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-017 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | | | | | | | | 件流通股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 陈晓 | 否 | 不适用 | D | 80,000 | 0 | 无限售条 | 0.0285% | 120,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 6 | 姜绪林 | 否 | 不适用 | D | 80,000 | 0 | 无限售条 | 0.0285% | 120,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 7 | 高文双 | 否 | 不适用 | D | 80,000 | 0 | 无限售条 | 0.0285% | 120,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 8 | 高俊 | 否 | 不适用 | D | 80,000 | 0 | 无限售条 | 0.0285% | 120,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 29 日向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行境 外上市外资股（H 股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行 上市"）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于向香港联交所递交 H 股上市申请并刊发申请资料的 公告》。 公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 报送了本次发行上市的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。 公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和 香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事 项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-016 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于发行境外上市外资股（H 股）备案申请材料获中国 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-015 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 2023 年度，公司整体运营情况良好，有力推进在研项目，经营情况及财务 状况未发生重大不利变化。 报告期内，预计公司实现营业总收入 1,779,663.64 元，同比下降 6.36%；归 属于上市公司股东的净亏损 301,265,684.43 元，同比增长 2.89%；归属于上市公 司股东的扣除非经营性损益的净亏损 314,030,201.46 元，同比增长 6.79%；基本 每股亏损为 1.11 元，同比下降 51.53 %。 报告期末，预计公司总资产为 1,457,159,620.40 元，较期初增长 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-014 （二）业绩预告情况 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格： 本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所 审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投 资风险。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 26 日 | 项目 | 本报告期（单位：万元） | 上年同期（单位：万元） | ...