证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-203 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》： 2、经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任黄海燕女士 为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 聘任武福军先生为公司生产副总裁，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 聘任黄海燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 ...

拟续聘会计师事务所公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-202 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：70 家 首席合伙人：毛鞍宁 2022 年度末合伙人数量：229 人 2022 年度末注册会计师人数：1,818 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 2022 年收入总额（经审计）：590,594 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 资总额（调整 | 资金金额（2） | （%）（3）= | | | | | 后）（1） | | （2）/（1） | | 6 | 重组新冠病毒疫苗临床 研究费用 | 康乐卫士 | - | - | 0.00% | | 7 | 补充流动资金 | 康乐卫士 | 186,280,000.00 | 183,094,233.60 | 98.29% | | 8 | 昆明生产基地建设费用 | 昆明康乐 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100.00% | | | 其中：工程建设费用 | 昆明康乐 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 100.00% | | | 车间设备采购 | 昆明康乐 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | 100.00% | | | 车间验证及调试 | 昆明康 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第十一次临时股东大会。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-205 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 本公司聘请 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对康乐卫士使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核 查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股， 发行方式为定向发行，发行价格为 41.28 元/股，募集资金总额为 1,015,488,000.00 元，募集资金净额为 1,013,771,018.87 元，到账时间为 2021 年 8 月 3 日。 二、募投项目基本情况 （一） 募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-206 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议制度（2023 年制定） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会 议制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 第一条 为进一步完善北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引第 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《北京康乐卫士 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-212 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 对外担保管理制度（2023 年第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准修订 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司 ...

一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的 议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部审计制度 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-214 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部审计制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（下称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于 ...

承诺管理制度（2023 年第一次修订） 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-216 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的 议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 承诺管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； （三）履约担保安排， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会专门委员 会议事规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-209 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则（2023 年第一次修订） 董事会专门委员会议事规则 （2022年1月5日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023年12月7日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞 争力，根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民 ...