本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会专门委员 会议事规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-209 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则（2023 年第一次修订） 董事会专门委员会议事规则 （2022年1月5日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023年12月7日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞 争力，根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-208 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则（2023 年第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 2023 年第九次临时股东大会批准修订 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-205 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第十一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-203 （三）新任董监高人员履历 1、武福军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1982 年 4 月，硕士学历， 高级工程师。2010 年 9 月至 2021 年 3 月历任山西康宝生物制品股份有限公司技术员、 研发主管、车间主任、副总经理；2021 年 3 月至 2022 年 7 月任北京永泰生物制品有限 公司副总裁；2022 年 7 月至 2023 年 8 月任北京百康芯生物科技有限公司生产副总裁； 2023 年 8 月至今任公司首席执行官助理。 2、黄海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1992 年 2 月，毕业于河南 大学经济学、法学专业，本科学历。2016 年 4 月至 2017 年 4 月任职于北京中视电传传 媒广告股份有限公司证券事务部；2017 年 5 月至 2021 年 9 月任职于北京世 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-213 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 利润分配管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 利润分配管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 关规定和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（ ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-207 独立董事工作制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部 董事及管理层 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<内部控制管理制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-215 内部控制管理制度（2023 年第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 内部控制管理制度 （2022 年 1 月 5 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023 年 7 月 17 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议批准修订 2023 年 12 月 7 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-200 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十一条 董事、监事候选人名单以 | 第七十一条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举两名以上独立董事或 | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的 | 单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | 决议，可以实行累积投票制。公司单一 | 股份比例在 30%及以上的选举两名及以 | | 股东及其一致行动人拥有权益的股份 | 上董事、非职工代表监事 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-199 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-198 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合 ...