证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-096 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （三）上市公司接待人员 公司董事长、首席执行官：郝春利先生 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 在中国证券报•中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）举行 2022 年年度报告业绩说明会，并与 投资者进行了沟通交流，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 公司董事、总经理：刘永江先生 公司首席财务官：董微女士 公司副总经理、董事会秘书：仪传超先生 公司保荐代表人：胡朝峰先生、 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-094 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中国证券报•中 证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、首席执行官：郝春利先生 公司董事、总经理： ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-094 三、 参加人员 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中国证券报•中 证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 公司董事长、首席执行官：郝春利先生 公司董事、总经理： ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 D 座 1402-1403 室会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-092 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝春利先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 51,205,617 股，占公司有表决权股份总数的 36.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,680,957 股，占公司有表决权股份总数的 4.04%。 （三）公 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第 002894 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2023年第五次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2023 reached CNY 254,035.40, marking a 55.25% increase from CNY 163,628.29 in the same period last year[9]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 72,601,501.99, an improvement of 2.17% compared to a loss of CNY 74,214,708.75 in Q1 2022[9]. - The company reported a net loss of ¥1,041,710,399.33 for Q1 2023, worsening from a loss of ¥976,529,955.74 in Q1 2022[52]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was -72,601,501.99, compared to -74,214,708.75 in Q1 2022, showing a slight improvement[54]. - The operating profit for Q1 2023 was -71,723,565.45, compared to -74,214,708.75 in Q1 2022, indicating a reduction in losses[54]. - Total operating costs for Q1 2023 were ¥72,072,542.78, down from ¥74,433,093.98 in Q1 2022, indicating a reduction of about 3.2%[53]. Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow improved by 46.33%, with a net cash flow of -CNY 58,503,524.33 compared to -CNY 108,997,638.58 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2023 was -46,401,172.86 CNY, compared to -103,459,182.36 CNY in the same period of 2022, indicating an improvement of approximately 55%[60]. - Total cash inflow from financing activities in Q1 2023 was 280,770,000.00 CNY, significantly higher than 0 CNY in Q1 2022[60]. - The cash inflow from sales of goods and services was 1,094,994.89 CNY in Q1 2023, a significant increase from 3,000.00 CNY in Q1 2022[59]. - Cash outflows for operating activities totaled 53,411,256.84 CNY in Q1 2023, down from 107,718,960.55 CNY in Q1 2022, indicating a reduction of about 50%[60]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.14% to CNY 1,592,673,826.20 as of March 31, 2023, compared to CNY 1,383,301,275.21 at the end of 2022[9]. - The company's total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 366,802,936.79, up from CNY 352,279,455.76 at the end of 2022, marking an increase of about 4.3%[47]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 15.84% from 18.27% year-over-year[9]. - The total liabilities to total assets ratio as of March 31, 2023, is approximately 23.0%, indicating a stable leverage position[47]. - The company's current assets totaled CNY 804,607,545.54 as of March 31, 2023, compared to CNY 734,952,072.66 at the end of 2022, indicating an increase of about 9.5%[45]. Research and Development - R&D expenses decreased, contributing to the improved cash flow and overall financial performance[11]. - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥53,212,594.76, compared to ¥62,699,458.05 in Q1 2022, reflecting a decrease of approximately 15.2%[53]. - As of March 31, 2023, the company capitalized development expenditures amounting to RMB 28,457,495.82, with R&D expenses accounting for 72% of total expenditures[37]. - The company’s major operating activities focus on R&D, which significantly impacts the consolidated financial statements[37]. Shareholder and Corporate Governance - The total number of ordinary shares increased to 140,600,000, with significant changes in the shareholding structure[16]. - The major shareholder, Tianlangxing Holdings Group, holds 21.49% of the company's shares[20]. - The company has implemented an employee incentive plan, which has been approved by the shareholders[23]. - The company has completed timely disclosures regarding external guarantees and other significant related transactions[23]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a public offering of shares to unspecified qualified investors, valid for 12 months from January 20, 2023[30]. Regulatory and Legal Matters - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[23]. - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[23]. - The company has successfully executed its commitment to timely disclosures as per regulatory requirements[23].

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-085 （二）针对《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》符合有 关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东 特别是中小股东利益的情况。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查 本次董事会资料的基础上，发表如下独立意见： （一）针对《关于公司<2023 年第一季度权益分派预案>的议案》的独立意 见 经审阅，我们认为公司《2023 年第一季度权益分派预案 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-088 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第一季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 《关于公司<2023 年第一季度权益分派预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2023 年第一季度报告（财务报告已经审 计），截至 2023 年 3 月 31 日，上市公司母公司资本公积为 2,094,276,309.15 元（其 中股票发行溢价形成的资本公积为 1,934,291,852.86 元，其他资本公积为 159,984,456.29 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,600,000 股，以资本公 积向全 ...

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规及公司 《募集资金管理制度》等规定，本次变更募投项目实施主体后，募集资金继续存 储于原专户，康乐卫士与昆明康乐、保荐机构（原主办券商）、广发银行股份有 限公司昆明龙华路支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资 金专项账户信息如下： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-083 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于重新签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京康乐卫士生 物技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。本次拟发行 的股份数量不超过 26,000,000 股（含 26,000,000 股），发行价格为每股人民币 41.28 元，募集资金不超过人民币 1, ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 已审财务报表 截至2023年3月31日止3个月期间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 - | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 - | 20 | | 财务报表附注 | 21 - | 89 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股亏损 | 1 | | 审计报告 安永华明（2023）审字第61732699_A02号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表，包括2023年3月31 日的 ...