证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-089 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 二、修订原因 根据公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过 的《关于公司<2023 年第一季度权益分派预案>的议案》，公司目前总股本为 140,600,000 股，拟以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股，共预计转增 140,600,000 股，该议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。 若上述议案经股东大会审议通过，公司 2023 年第一季度权益分派及资本公 积转增股本方案实施完成后，公司注册资本、总股本将发生变更。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-090 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-086 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年第一季度审计报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-084 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长郝春利先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

Clinical Trials and Vaccine Development - The company completed the Phase I clinical trial for the nine-valent HPV vaccine (male indication) with all subjects receiving three doses in February 2022[5]. - The company received approval for the clinical trial of the recombinant 15-valent HPV vaccine (E. coli) in March 2022[5]. - The company completed the full immunization of subjects in the Phase II clinical trial for the three-valent HPV vaccine in December 2022[5]. - The company’s nine-valent HPV vaccine (female indication) has completed all subjects' three-dose administration in the Phase III clinical trial[11]. - The company has completed all subject vaccinations for the Phase III clinical trial of the three-valent HPV vaccine and is currently in the case monitoring follow-up phase, conducting 30-month follow-ups[52]. - The company has received clinical trial approval for the fifteen-valent HPV vaccine project from the National Medical Products Administration, with subsequent clinical trial work primarily managed by Chengda Biology[52]. - The company is currently in phase III clinical trials for a new product, a trivalent HPV vaccine, aimed at meeting customer needs and achieving economic benefits[94]. - The company is advancing its clinical trials for the trivalent and nine-valent HPV vaccines, with the trivalent vaccine having completed Phase III trials and the nine-valent vaccine (female indication) also completing all three doses for participants[109]. - The company plans to submit a Biologics License Application (BLA) for the trivalent HPV vaccine in 2025 and for the nine-valent HPV vaccine in 2026[105]. - The company has 10 recombinant human vaccine projects under research, with several HPV vaccines in phase III clinical trials[47]. Financial Performance and Challenges - The company reported a net loss attributable to ordinary shareholders of 292,817,005.92 yuan for the reporting period, with a cumulative unremedied loss of 1,028,934,588.22 yuan[12]. - The company is in a continuous loss state and expects to increase R&D investment in the near future, indicating ongoing financial challenges[12]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,900,619.35, representing a 591.69% increase compared to CNY 274,778.78 in 2021[34]. - The net loss attributable to shareholders for 2022 was CNY -292,817,005.92, a 22.86% improvement from CNY -379,604,451.64 in 2021[34]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY -310,179,361.91, a 51.56% decline from CNY -204,653,319.82 in 2021[38]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 44.99% year-on-year, amounting to ¥665,302,917.10, mainly due to cash outflows from daily operations and long-term asset investments[65]. - The company has not yet achieved profitability since its establishment, continuing to invest heavily in vaccine research and development[101]. - The cumulative unremedied losses are expected to continue as the company increases R&D investments[115]. Market Competition and Risks - The company is facing significant market competition with five HPV vaccines already on the market, including those from Merck and GSK[11]. - The company is facing increased market competition as it develops and commercializes its vaccine products, which may impact operational performance if it fails to optimize product structure and enhance sales networks[16]. - The HPV vaccine market demand is influenced by regional economic development, consumer spending power, and government immunization programs, posing risks of lower-than-expected commercial prospects[17]. - If the HPV vaccine is included in the national immunization program, there is a risk of further price reductions, which could compress profit margins for the company's HPV vaccine products[17]. - The company faces risks related to the completion of clinical trials and market competition, with five HPV vaccines already on the market globally[111]. - The company is expanding its clinical pipeline with innovative vaccines to mitigate risks from market competition and reliance on a single product[112]. Research and Development - The company has 32 authorized invention patents as of the end of the reporting period, which are crucial for its core competitiveness[12]. - The company is focusing on increasing R&D and technological innovation investments to develop more innovative vaccines based on its existing product pipeline[52]. - The company has established several key technology platforms, including structural antigen design, gene engineering, protein expression, and vaccine engineering[103]. - The company has invested approximately ¥221.62 million in R&D during the reporting period, with cumulative R&D investment reaching ¥756.95 million[198]. - Research and development expenses increased by 8.43% year-on-year, amounting to ¥236,680,014.70, reflecting ongoing investment in product development[67]. Corporate Governance and Management - The company’s governance structure is sound, with stable management and technical personnel, and no significant changes in its industry position or operating environment[101]. - The actual controller, Mr. Tao Tao, indirectly controls 31.24% of the voting rights through various entities, which may influence major company decisions[114]. - The company has signed agreements with core technical personnel that include confidentiality and non-compete clauses to mitigate the risk of talent loss[113]. - The company has a total of 9 board members, 3 supervisors, and 7 senior management personnel[167]. - The company has a training plan for new and existing employees to enhance overall quality and meet employee needs[178][179]. Strategic Collaborations and Partnerships - The company is collaborating with Liaoning Chengda Biological Co., Ltd. on a fifteen-valent HPV vaccine, with responsibilities divided between the two parties for clinical research and commercialization[96]. - The company has signed a contract for the development of a 15-valent HPV vaccine with Chengda Bio in January 2019, with clinical trial approval received on March 14, 2022[133]. - The company is involved in a project for a clinical and industrial base for vaccines, signed in June 2020, with multiple partners including the Yunnan Dianzhong New District Management Committee[134]. - The company has signed multiple agreements for the construction of a recombinant vaccine clinical and industrialization base, with a total investment of CNY 4,950 million from Yunnan Dazhonghengsheng and CNY 500,000 from the company itself[135]. Future Outlook and Market Expansion - The company plans to expand its HPV vaccine offerings, with several domestic vaccines expected to complete clinical trials and apply for market approval within the next five years[62]. - The company aims to enhance its product structure and economic benefits through the development of new vaccines and market expansion[103]. - The company is focusing on international market expansion and building marketing systems ahead of product launches[112]. - The company is targeting the Chinese market for its HPV vaccines, focusing on women and men with certain purchasing power, as well as the Russian market for women aged 9-26[195].

关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 中信证券股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况 之 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京康乐卫士生物 技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）的保荐机构，根据《 关于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）及公司治理专项自查及规范活动的要求，参考公司 自查情况并结合日常督导情况，对康乐卫士2022年度公司治理专项自查和规范 情况开展了专项核查工作，现将本次对康乐卫士的核查情况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约 束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会制度和议事规则； 3、公司已按照相关规定建立对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联 交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息 披露管理制度、资金管理制度、内幕知情人登记管理制度等制度。 经核查，公司的公司章程、三会议事规则、内控 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-074 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京康乐卫士生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陶涛，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 31.24%。 公司存在控股股东，控股股东为天狼星控股集团有限公司，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 22.62%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实 ...

2022年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022年度营业收入扣除情况专项说明 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 安永华明（2023）专字第61732699_A03号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表，包括 2022年12月31日的合并及公司的资产负债表、2022年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年4月20日出具了编号为安 永华明（2023）审字第61732699_A01号的无保留意见审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所 上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，北京康乐 卫士生物技术股份有限公司编制了后附的2022年度营业收入扣除情况表（以下简称 "情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是北京 康乐卫士生物技术股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对北京康乐卫士生物技术股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审 ...

2022年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2023）专字第61732699_A04号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会： 我们审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其子 公司（以下统称"贵集团"）的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公 司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2022年4月20日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61732699_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，北京康乐卫士生物技术股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京康乐卫士 生物技术股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京康乐卫士生物 技术股份有限公司20 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-075 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 10 日 15:00—2023 年 5 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...