本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事 求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、对于《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次公司增选常务副总经理、副总经理符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。经过对以 上人员的教育背景、工作经历等进行全面了解，我们认为以上人员具备履行以上 职责的任职条件和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形或被 中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-079 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事：顾华 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-077 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议公告 （一）审议通过了《关于推选唐承琳为第三届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式 发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。 二、会议议案审议情况 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽 辞去职工代表监事职务，担任公司副总经理职务。公司 ...

任命张金羽先生为公司副总经理，任职期限自 2024 年 4 月 25 日时止，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-080 洛阳科创新材料股份有限公司职工监事、高级管理人员任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年度第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 26 日审议并通过。 任命杨占坡先生为公司常务副总经理，任职期限自 2024 年 4 月 25 日时止，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,653,495 股，占公司股本的 4.2483%， 不是失信联合惩戒对象。 任命马永峰先生为公司副总经理，任职 ...

洛阳科创新材料股份有限公司职工监事、高级管理人员任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年度第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 26 日审议并通过。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-080 张金羽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历。2010 年 6 月至 2015 年 4 月，担任洛阳市科创耐火材料有限公司技术员；2015 年 5 月至 2017 年 3 月，担任洛阳科创新材料股份有限公司销售经理；2017 年 3 月至 2023 年 9 月 25 日， 担任洛阳科创新材料股份有限公司职工监事；2023 年 9 月 26 日至今，任洛阳科创新材 料股份有限公司副总经理。 任命杨占坡先生为公司常务副总经理，任职期限自 20 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟以自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立海南长坡咨询有限公 司（以下简称"海南长坡"），占子公司注册资本的 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 9 月 26 日公司召开第三届董事会第十八次审议通过《关于设立全资 子公司的议案》，议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司以 自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立"海南长坡咨询有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-078 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，公司将增选杨占坡为 公司常务副总经理、增 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-078 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案董事杨占坡先生、马永峰先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》 1 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-076 洛阳科创新材料股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 公司职工代表大会选举唐承琳为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 （二）对公司生产、经营上的影响 张金羽先生辞去职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 《张金羽先生的辞职报告》 洛阳科创新材料股份有限公司 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 26 日收到职工代表监事张金羽先生递交的辞职报告， 自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-077 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式 发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 第三届监事会任期届满之日止。 2．议案表决结果 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于推选唐承琳为第三届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-075 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | | 持 | 股数量 | 当 | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | 前 | | 股东 | 已减持数量 | 已减持 | 持 | 减持 | | 已减持总金额 | 划 | | 持 | | 名称 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | （元） | 完 | | 股 | | | | | 式 | | | | 成 | | 比 | | | | | | | | | 情 | | 例 | | | | | | | | ...