证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-094 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会提名委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查， 并形成明确的审查意见。 提名委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会提名委员会负责： (一)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议； (二)广泛搜寻 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-091 洛阳科创新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会议事规则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《洛阳科 创新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-092 洛阳科创新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会战略委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会委员由五名董事组成，其中包括一名独立董事； （二）战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生； （三）战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任； 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会对董事会负责 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-086 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司住所：河南省洛阳市新安 | 第四条 公司住所：河南省洛阳市新安 | | 县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬 | 县经济技术开发区洛新园区京津路东 | | 二路 | 三川路 | | 第十二条 经营范围：耐火材料生产； | 第十二条 经营范围：耐火材料生产； | | 耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特 | 耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特 | | 种陶瓷制品销售；烘炉、熔炉及电炉制 | 种陶瓷制品销售；烘炉、熔炉及电炉制 | | 造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属材料 | 造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属材料 | | 销售；金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-082 洛阳科创新材料股份有限公司独立董事辞职公告 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 李健先生辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。李健先生在公 司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委 员职责。 三、备查文件 《李健先生的辞职报告》 一、辞职独立董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事李健先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-079 洛阳科创新材料股份有限公司 因此，我们同意《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》。 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事：顾华志、袁林、李健 2023 年 9 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事 求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、对于《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次公司增选常务副总经理、副总经理符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。经过对以 上人员的教育背景、工作经历等进行全面了解，我们认为以上人员具备履行以上 职责的任职条件和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-081 洛阳科创新材料股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟以自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立海南长坡咨询有限公 司（以下简称"海南长坡"），占子公司注册资本的 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 9 月 26 日公司召开第三届董事会第十八次审议通过《关于设立全资 子公司的议案》，议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司以 自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立"海南长坡咨询有 ...

3.会议召开方式：现场 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-077 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式 发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于推选唐承琳为第三届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽 辞去职工代表监事职务，担任公司副总经理职务。公司 ...

洛阳科创新材料股份有限公司职工监事、高级管理人员任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-080 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年度第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 26 日审议并通过。 任命杨占坡先生为公司常务副总经理，任职期限自 2024 年 4 月 25 日时止，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,653,495 股，占公司股本的 4.2483%， 不是失信联合惩戒对象。 任命马永峰先生为公司副总经理，任职期限自 2024 年 4 月 25 日时止，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 任命张金羽先生为公司副总经理，任职 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-076 洛阳科创新材料股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 26 日收到职工代表监事张金羽先生递交的辞职报告， 自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后担任副总经理职务。 （二）辞职原因 因公司为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽 辞去职工代表监事职务，辞职后担任公司副总经理职务。 洛阳科创新材料股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 26 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分 ...