公告编号：2024-032 公告编号：2024-032 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")2020年第 一期员工持股计划(以下简称员工持股计划)的实施，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》(以下简称《监管 指引》)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指 导意见》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南惠同新材料股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《湖南惠同新材料股份有限公司第一 期员工持股计划》(草案)(以下简称《员工持股计划》)的规定，特制定本管理 办法。 (一)建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的 一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的 回报。 (二)立足于公司业务发展的关键时期，进一步健全公司长期、有效的激励约 束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，确保公司持续、稳定发展。 (三)深 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-033 公司按照北京证券交易所及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规 定，于 2024 年 3 月 18 日召开第六届独立董事专门会议第二次会议、2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议通过了《关于修改<第一期员工持股计 划（草稿）>的议案》及《关于修订<员工持股计划管理办法>的议案》，依法履行 了审议程序，不存在损害其他股东利益的情形。 特此公告。 湖南惠同新材料股份有限公司 湖南惠同新材料股份有限公司 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第五次会议、2020 年 11 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大 会会议，审议通过了《惠同新材第一期员工持股计划（草案）的议案》及《惠同 新材第一期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，并于 2020 年 11 月 6 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《惠 同新材： ...

公告编号：2024-031 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 (草案)（修订稿） 2024年04月 公告编号：2024-031 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公告编号：2024-031 特别提示 一、本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《非上市公众公 司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定而确定，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 二、本员工持股计划的参与对象为已与公司签订劳动合同并领取薪酬的员工， 不含独立董事、外部董事和外部监事。 三、本计划通过持有人共同设立的有限合伙企业——益阳惠同企业管理合伙 企业(有限合伙)参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划设立后 将由公司自行管理。 四、惠同有限合伙的合伙人数不超过42人(含42人)，合计持有份额不超过 229.6万份，每份份额的认购价格为人民币1元，本计划募集资金总额不超过 229.6万元。 五、本计划涉及的标的 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-030 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事吴晓春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长王雷先生委托吴晓春董事主持本次会议，并征求其他董事意见，其他 董事均表示同意。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,048,068 股，占公司有表决权股份总数的 48.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在巨潮资讯网、北京证券交易所网站等中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）指定信息披露媒体的与本次股东大会有关的通知、补充 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法 ...

公告编号：2024-031 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 (草案)（修订稿） 2024年04月 公告编号：2024-031 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公告编号：2024-031 特别提示 一、本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《非上市公众公 司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定而确定，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 二、本员工持股计划的参与对象为已与公司签订劳动合同并领取薪酬的员工， 不含独立董事、外部董事和外部监事。 三、本计划通过持有人共同设立的有限合伙企业——益阳惠同企业管理合伙 企业(有限合伙)参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划设立后 将由公司自行管理。 四、惠同有限合伙的合伙人数不超过42人(含42人)，合计持有份额不超过 229.6万份，每份份额的认购价格为人民币1元，本计划募集资金总额不超过 229.6万元。 五、本计划涉及的标的 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-033 湖南惠同新材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划的修订说明公告 2024 年 4 月 10 日 公司在制定第一期员工持股计划时，北京证券交易所尚未成立开市，因此， 未将北京证券交易所的相关要求体现在《惠同新材：第一期员工持股计划（草案）》 及《惠同新材：第一期员工持股计划管理办法》中。公司已于 2023 年 7 月 17 日在北京证券交易所成功上市，现对《惠同新材：第一期员工持股计划（草案）》 和《惠同新材：第一期员工持股计划管理办法》正文中关于"股转系统"、"沪深 交易所"、"主办券商"等表述进行了修订，相关修订内容以楷体加粗的形式体现， 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《惠同 新材：第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-031）、《惠同 新材：第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-032）。 本次修订不涉及公司第一期员工持股计划的参与对象、持股数量、受让价格、 设立形式等主要内容的重大调整。 公司按照北京证券交易所及《公司第一期员工持股计划管理办法 ...

公告编号：2024-032 (一)建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的 一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的 回报。 (二)立足于公司业务发展的关键时期，进一步健全公司长期、有效的激励约 束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，确保公司持续、稳定发展。 (三)深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优 秀管理人才和业务骨干，提高公司竞争力和员工凝聚力。 第三条 员工持股计划遵循的基本原则 (一)依法合规原则 公告编号：2024-032 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不 得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")2020年第 一期员工持股计划(以下简称员工持股计划)的实施，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《北京证券交易所 ...