| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 25 | 833751 | 惠同新材 | 6.85 | 160000 | 渤海证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司长沙解放西路 | | | | | | | 司浙江分公司 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2024-03- | 833523 | 德瑞锂电 | 9.27 | 130000 | 平安证券股份有限公 司惠州文昌一路证券 | 平安证券股份有限公 司惠州文昌一路证券 | | 25 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-03- | 833751 | 惠同新材 | 6.85 | 100000 | 方正证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司长沙解放西路 | | 25 | | | | | 司宁波潘火路证券营 | | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | ...

一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-020 湖南惠同新材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同 问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 执行《解释 17 号》对本公司 2023 年度财务报表无影响。 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 17 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-011 湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和相关规定的要求制订了《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，本公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意湖南惠同新材 料股份有限公司向不特定合格投 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]12001 号 审计报告一 l 2023 年度财务报表一 -6 2023 年度财务报表附注- -12 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.net/ fi 录 审计报告 天职业字[2024]12001 号 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 = 我们审计了湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 惠同新材 2023年12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于惠同新材,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的, ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-023 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营 提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见， 切实维护了公司和股东的利益。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董 | 应出席审计委员 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 会会议次数 | | | | | | 袁铁锤 | 1 | 1 | 0 | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-026 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董 事姓名 应出席董 事会次数 出席次数 委托出席 次数 缺席次数 是否存在连续两次 未亲自出席或者连 续两次未能出席也 不委托其他董事出 席的情况 投票情况 张雷 7 7 0 0 否 均为赞成 票 （一）本人出席董事会会议情况如下： 二、发表独立意见或核查意见情况 | | | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 月 | 17 日 | 第五届董事会第十七 | 《关于公司 2022 年年度审阅报告的议 | | | | | | 次会议 | 案》的独立意见 | | 2023 | 年 | 3 月 | 20 日 | 第五届董事会第十八 | 1.《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | 次会议 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-009 湖南惠同新材料股份有限公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售金属纤维、金属 | 11,000,000.00 | | 1,266,226.54 | 公司基于关联方的需求 | | 品、提供劳务 | 纤维烧结毡 | | | | 进行预计。 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方 ...

我们审计了湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表,2023年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于2024年3月19日签署了标准无保留意见的审计报告。 关于湖南惠同新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]12001-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 1 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 关于湖南惠同新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]12001-2 号 湖南惠同新材料股份有限公司董事会: 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,惠同新材编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-003 湖南惠同新材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 7 次 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-021 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长王雷先生 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式（通讯投票）的其中 一种方式参与表决，如果同一表决权出 ...