湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-016 一、审计委员会委员的基本情况 （一）评估内部控制的有效性 报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内 部控制制度建设。公司内部控制制度体系较为健全完备，内控制度设计具有较强 的适用性，能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全；公司财务报告及非 财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、 真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在所有重大方面保持了企业业务经营 及管理相关的有效的内部控制，评价科学有效。 2023 年度，我们作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 ...

一、2023 年度任职期间出席会议情况 | | | | | | 是否存在连续两次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应出席董 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 未亲自出席或者连 续两次未能出席也 | 投票情况 | | 事姓名 | 事会次数 | | 次数 | | 不委托其他董事出 | | | | | | | | 席的情况 | | | 董仁周 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 均为赞成 | | | | | | | | 票 | （一）本人出席董事会会议情况如下： （二）本人出席股东大会情况如下： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-027 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曾担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会换届后自 2023 年 8 月 29 日不再担任公司独立董事。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为湖 南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持续 督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中 金公司及其指定保荐代表人对惠同新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意湖南惠同新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1275 号），公司向不特定合格投资者公开发行不超过 21,700,000 股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 5.80 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 发生金额 2023 年与关联方 实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 销售产品、商 品、提供劳务 销售金属纤维、金属 纤维烧结毡 11,000,000.00 1,266,226.54 公司基于关联方的需 求进行预计。 委托关联方销 售产品、商品 接受关联方委 托代为销售其 产品、商品 其他 合计 - 11,000,000.00 1,266,226.54 - 单位：元 1 （二）关联方基本情况 （1）本次预计的日常性关联交易情况 | | 关联交易对象 | 关联交易类 | 关联交易内容 | 2024 年预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 型 | | 发生金额 （元） | | 1 | 广东新力新材料 | 出售商品 | 销售金属纤维、金属纤维烧 | 11,000,000.00 | | | 有限公司 | | ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-017 湖南惠同新材料股份有限公司 6、天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业 务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同） 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批 发和零售业、交通运输 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-015 湖南惠同新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费（40）万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事、总经理、财务负责人吴晓春先生因工作变动，自 2024 年 3 月 19 日起 不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 1,603,000 股，占公司股本的 1.85%， 不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事、总经理职务。 本公司副总经理、董事会秘书钟黎先生因工作变动，自 2024 年 3 月 19 日起不再担 任副总经理。上述离职人员持有公司股份 1,580,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失 信联合惩戒对象，离职后继续担任董事会秘书职务。 （二）辞职原因 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-013 湖南惠同新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 吴晓春先生及钟黎先生在职期间，勤勉尽职，履行了自己应尽的责任和义务，为公 司的发展做出了重要贡献。本次离职后，吴晓春先生将继续担任董事、总经理一职，钟 黎先生将继续担任董事会秘书一职 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-024 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营 提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见， 切实维护了公司和股东的利益。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）2023 年度公司共召开 3 次股东大会。本人任职期间公司未召开股东大会。 （三）本人出席审计委员会会议情况如下： | 独立董 | 应出席审计委员 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of ¥191,070,047.39 in 2023, representing a 2.39% increase from ¥186,609,668.89 in 2022[28]. - The gross profit margin improved to 39.15% in 2023, up from 37.04% in 2022[28]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥34,643,869.34, a 3.88% increase compared to ¥33,351,381.00 in the previous year[28]. - Operating income for 2023 was CNY 191,070,000, a year-on-year increase of 2.39%[39]. - Net profit for 2023 was CNY 34,643,900, reflecting a growth of 3.88% compared to the previous year[39]. - The company's main business revenue for 2023 reached ¥187,517,500, with a focus on the sales of metal fibers and related products[70]. - The main business revenue grew by 2.67% to CNY 187,517,458.74, while other business revenue decreased by 10.36% to CNY 3,552,588.65[54]. - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 21,951.99% to CNY 2,855,340.17, primarily due to government subsidies[53]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 35.96% to CNY 415,900,667.12 compared to CNY 305,897,588.38 in 2022[29]. - Total liabilities decreased by 41.14% to CNY 48,184,658.81 from CNY 81,857,780.66 in the previous year[29]. - Net assets attributable to shareholders increased by 64.13% to CNY 367,716,008.31 from CNY 224,039,807.72 in 2022[29]. - The company achieved a current ratio of 6.78, up 175.60% from 2.46 in 2022[29]. - Cash flow from operating activities increased by 16.90% to CNY 40,996,432.36 from CNY 35,068,393.71 in 2022[29]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents increased to ¥155,319,392.93, representing 37.35% of total assets, a significant increase of 264.77% compared to ¥42,580,089.51 (13.92%) at the end of 2022[45]. - The company's short-term borrowings decreased to ¥10,000,000.00 (2.40%), down 75.02% from ¥40,037,865.24 (13.09%) at the end of 2022, indicating improved cash flow management[46]. - The total assets increased significantly, with the capital reserve rising to ¥125,168,164.73 (30.10%), a 230.82% increase from ¥37,835,833.48 (12.37%) in the previous year, primarily due to the premium from the public offering[46]. Innovation and R&D - The company holds 22 patents, including 10 invention patents, demonstrating its commitment to innovation[37]. - Research and development expenses increased by 10.61% to CNY 13,518,838.89, reflecting the company's commitment to innovation[52]. - R&D expenditure for the current period amounted to ¥13,518,838.89, representing 7.08% of operating revenue, an increase from 6.55% in the previous period[66]. - The company is committed to continuous technological innovation to maintain its competitive edge in the metal fiber industry[77]. - The company is focusing on the development of high-performance filtration materials and integrated functional filtration materials for automotive filters and air purifiers, as guided by the "14th Five-Year Plan" for the textile industry[146]. Market and Sales - Foreign sales accounted for 30.79% of the company's main business revenue, highlighting its market expansion efforts[37]. - The company’s foreign sales accounted for 30.79% of total revenue, primarily settled in USD or EUR, making it sensitive to exchange rate fluctuations[81]. - The global market for metal fibers and products is expected to continue growing, driven by increasing penetration in downstream industries[78]. - The automotive industry is experiencing a rapid growth in demand for metal fibers, particularly in glass processing and exhaust purification materials, as well as heated seat applications[151]. Corporate Governance - The company has no controlling shareholder or actual controller[22]. - The company has established clear standards and mechanisms for dividend distribution, ensuring the protection of minority shareholders' rights[116]. - The governance mechanism ensures that all shareholders enjoy equal rights and can fully exercise their rights, in accordance with relevant laws and regulations[156]. - The company has implemented a low-nitrogen surface combustion technology in its metal fiber burners, which significantly reduces NOx emissions, aligning with environmental protection goals[150]. - The company has maintained open communication channels for investors, providing timely responses to inquiries and suggestions[166]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 65,080,000 to 86,780,000 shares following a public offering on July 17, 2023[100]. - The largest shareholder, Yiyang High-tech Industry Development Investment Group, holds 23.02% of the shares, while the second largest shareholder, Guangdong Xinli Metal Co., Ltd., holds 12.50%[107]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 44,741,815, representing 51.56% of the total shares[103]. - The company’s profit distribution policy emphasizes reasonable returns to investors, with the possibility of cash or stock dividends based on annual profitability[115]. Employee Management - The total number of employees decreased from 444 to 436, with a net reduction of 10 employees during the reporting period[132]. - The company emphasizes employee training with a comprehensive training plan, including onboarding, quality management, safety production, and English training[133]. - Employee compensation is based on job categories and performance metrics, combining salary and bonuses to enhance market competitiveness[133]. Compliance and Regulations - The company is subject to regulations from key industry authorities, including the National Development and Reform Commission and the Ministry of Industry and Information Technology[139]. - The company is aligned with several major laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Product Quality Law, which impact its operations[140]. - The audit report confirms that there are no significant uncertainties regarding the company's ability to continue operations[195].

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册资本（出资额）14,840.00 万元，总部北京，注册地址为北京 市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际在全国设有近 30 家分支机构，截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合 伙人 85 人，首席合伙人为邱靖之先生，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业 ...