证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-008 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议批准。现将 2023 年度权益分派预案公告如下 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 123,621,068.15 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,780,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 26,034,00 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 总经理工作细则 湖南惠同新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认 真行使职权、勤勉忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护 公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规章及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书等。董事会秘书的相关规定由《湖南惠通新材料股 份有限公司董事会秘书工作细则》规范。 第三条 公司设总经理 1 名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营业 务发展的需要，可以聘请副总经理若干名、董事会秘书 1 名、财务负责人 1 名。 副总经理、财务负责人经总经理提名，由公司董事会聘任或解聘。 第四条 总经理的任职资格： (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-004 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等要求， 并结合公司现任独立董事张雷先生、李落星先生、袁铁锤先生、贺勇先生出具的 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-014 聘任李延伟先生为公司副总经理，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原财务负责人吴晓春先生因工作变动辞去财务负责人职务，钟黎先生因工作变 动辞去副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理吴晓春先生提名尹 聪莉女士任公司财务负责人、提名李延伟先生任公司副总经理，任期均自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 湖南惠同新材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求，经审计委员会、独立董事专门 会议审核通过，公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第三次会议，审议并通过 了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-022 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）的《2023 年年度报告》之"第四节 管理层讨论与分析之二、经 营情况回顾"部分。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]12001-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— 1 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:兄2 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]12001-1 号 湖南惠同新材料股份有限公司: 我们审核了后附的湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 惠同新材公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》及相关格式规定编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-025 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营 提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见， 切实维护了公司和股东的利益。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）本人出席股东大会情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 17 | 日 | 第五届董事会第十七 | 《关于公司 年年度审阅报告的 ...

湖南惠同新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,750,000 股，占公司总股本 4.32%，可交易 时间为 2024 年 3 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-002 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的 减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五） ...

湖南惠同新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-002 | | | 是否为控 股股东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制人 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 或其一致 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 行动人 | | | | | | | 1 | 深圳市鑫瑞展 | 否 | 无 | F | 650,000 | 0.75% | 0 | | | 投资有限公司 | | | | | | | | | 桃江县城市建 | | | | 1,500,000 | | | | 2 | 设投 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 871753 | 天纺标 | 9115602 | 34200.07 | 当日换手率达到42.71% | | 04 | | | | | | | 2024-03- | 873122 | 中纺标 | 4182937 | 25079.24 | 当日换手率达到32.07% | | 04 | | | | | | | 2024-03- 04 | 838701 | 豪声电子 | 5796719 | 8822.85 | 当日换手率达到29.57% | | 2024-03- | 833751 | 惠同新材 | 12133623.0 | 13060.83 | 当日换手率达到28.63% | | 04 | | | | | | | 2024-03- | 873570 | 坤博精工 | 2189019 | 13391.86 | 当日换手率达到26.00% | | 04 | | | | | | ...