证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-015 湖南惠同新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费（40）万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事、总经理、财务负责人吴晓春先生因工作变动，自 2024 年 3 月 19 日起 不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 1,603,000 股，占公司股本的 1.85%， 不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事、总经理职务。 本公司副总经理、董事会秘书钟黎先生因工作变动，自 2024 年 3 月 19 日起不再担 任副总经理。上述离职人员持有公司股份 1,580,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失 信联合惩戒对象，离职后继续担任董事会秘书职务。 （二）辞职原因 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-013 湖南惠同新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 吴晓春先生及钟黎先生在职期间，勤勉尽职，履行了自己应尽的责任和义务，为公 司的发展做出了重要贡献。本次离职后，吴晓春先生将继续担任董事、总经理一职，钟 黎先生将继续担任董事会秘书一职 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-024 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营 提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见， 切实维护了公司和股东的利益。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）2023 年度公司共召开 3 次股东大会。本人任职期间公司未召开股东大会。 （三）本人出席审计委员会会议情况如下： | 独立董 | 应出席审计委员 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of ¥191,070,047.39 in 2023, representing a 2.39% increase from ¥186,609,668.89 in 2022[28]. - The gross profit margin improved to 39.15% in 2023, up from 37.04% in 2022[28]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥34,643,869.34, a 3.88% increase compared to ¥33,351,381.00 in the previous year[28]. - Operating income for 2023 was CNY 191,070,000, a year-on-year increase of 2.39%[39]. - Net profit for 2023 was CNY 34,643,900, reflecting a growth of 3.88% compared to the previous year[39]. - The company's main business revenue for 2023 reached ¥187,517,500, with a focus on the sales of metal fibers and related products[70]. - The main business revenue grew by 2.67% to CNY 187,517,458.74, while other business revenue decreased by 10.36% to CNY 3,552,588.65[54]. - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 21,951.99% to CNY 2,855,340.17, primarily due to government subsidies[53]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 35.96% to CNY 415,900,667.12 compared to CNY 305,897,588.38 in 2022[29]. - Total liabilities decreased by 41.14% to CNY 48,184,658.81 from CNY 81,857,780.66 in the previous year[29]. - Net assets attributable to shareholders increased by 64.13% to CNY 367,716,008.31 from CNY 224,039,807.72 in 2022[29]. - The company achieved a current ratio of 6.78, up 175.60% from 2.46 in 2022[29]. - Cash flow from operating activities increased by 16.90% to CNY 40,996,432.36 from CNY 35,068,393.71 in 2022[29]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents increased to ¥155,319,392.93, representing 37.35% of total assets, a significant increase of 264.77% compared to ¥42,580,089.51 (13.92%) at the end of 2022[45]. - The company's short-term borrowings decreased to ¥10,000,000.00 (2.40%), down 75.02% from ¥40,037,865.24 (13.09%) at the end of 2022, indicating improved cash flow management[46]. - The total assets increased significantly, with the capital reserve rising to ¥125,168,164.73 (30.10%), a 230.82% increase from ¥37,835,833.48 (12.37%) in the previous year, primarily due to the premium from the public offering[46]. Innovation and R&D - The company holds 22 patents, including 10 invention patents, demonstrating its commitment to innovation[37]. - Research and development expenses increased by 10.61% to CNY 13,518,838.89, reflecting the company's commitment to innovation[52]. - R&D expenditure for the current period amounted to ¥13,518,838.89, representing 7.08% of operating revenue, an increase from 6.55% in the previous period[66]. - The company is committed to continuous technological innovation to maintain its competitive edge in the metal fiber industry[77]. - The company is focusing on the development of high-performance filtration materials and integrated functional filtration materials for automotive filters and air purifiers, as guided by the "14th Five-Year Plan" for the textile industry[146]. Market and Sales - Foreign sales accounted for 30.79% of the company's main business revenue, highlighting its market expansion efforts[37]. - The company’s foreign sales accounted for 30.79% of total revenue, primarily settled in USD or EUR, making it sensitive to exchange rate fluctuations[81]. - The global market for metal fibers and products is expected to continue growing, driven by increasing penetration in downstream industries[78]. - The automotive industry is experiencing a rapid growth in demand for metal fibers, particularly in glass processing and exhaust purification materials, as well as heated seat applications[151]. Corporate Governance - The company has no controlling shareholder or actual controller[22]. - The company has established clear standards and mechanisms for dividend distribution, ensuring the protection of minority shareholders' rights[116]. - The governance mechanism ensures that all shareholders enjoy equal rights and can fully exercise their rights, in accordance with relevant laws and regulations[156]. - The company has implemented a low-nitrogen surface combustion technology in its metal fiber burners, which significantly reduces NOx emissions, aligning with environmental protection goals[150]. - The company has maintained open communication channels for investors, providing timely responses to inquiries and suggestions[166]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 65,080,000 to 86,780,000 shares following a public offering on July 17, 2023[100]. - The largest shareholder, Yiyang High-tech Industry Development Investment Group, holds 23.02% of the shares, while the second largest shareholder, Guangdong Xinli Metal Co., Ltd., holds 12.50%[107]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 44,741,815, representing 51.56% of the total shares[103]. - The company’s profit distribution policy emphasizes reasonable returns to investors, with the possibility of cash or stock dividends based on annual profitability[115]. Employee Management - The total number of employees decreased from 444 to 436, with a net reduction of 10 employees during the reporting period[132]. - The company emphasizes employee training with a comprehensive training plan, including onboarding, quality management, safety production, and English training[133]. - Employee compensation is based on job categories and performance metrics, combining salary and bonuses to enhance market competitiveness[133]. Compliance and Regulations - The company is subject to regulations from key industry authorities, including the National Development and Reform Commission and the Ministry of Industry and Information Technology[139]. - The company is aligned with several major laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Product Quality Law, which impact its operations[140]. - The audit report confirms that there are no significant uncertainties regarding the company's ability to continue operations[195].

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册资本（出资额）14,840.00 万元，总部北京，注册地址为北京 市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际在全国设有近 30 家分支机构，截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合 伙人 85 人，首席合伙人为邱靖之先生，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-008 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议批准。现将 2023 年度权益分派预案公告如下 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 123,621,068.15 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,780,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 26,034,00 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 总经理工作细则 湖南惠同新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认 真行使职权、勤勉忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护 公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规章及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书等。董事会秘书的相关规定由《湖南惠通新材料股 份有限公司董事会秘书工作细则》规范。 第三条 公司设总经理 1 名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营业 务发展的需要，可以聘请副总经理若干名、董事会秘书 1 名、财务负责人 1 名。 副总经理、财务负责人经总经理提名，由公司董事会聘任或解聘。 第四条 总经理的任职资格： (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-004 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等要求， 并结合公司现任独立董事张雷先生、李落星先生、袁铁锤先生、贺勇先生出具的 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-014 聘任李延伟先生为公司副总经理，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原财务负责人吴晓春先生因工作变动辞去财务负责人职务，钟黎先生因工作变 动辞去副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理吴晓春先生提名尹 聪莉女士任公司财务负责人、提名李延伟先生任公司副总经理，任期均自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 湖南惠同新材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求，经审计委员会、独立董事专门 会议审核通过，公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第三次会议，审议并通过 了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-022 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）的《2023 年年度报告》之"第四节 管理层讨论与分析之二、经 营情况回顾"部分。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人 ...