证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-071 湖南惠同新材料股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过： 选举王雷先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过： 聘任吴晓春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 1,603,000 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。 (二）监事会主席换届的基本情况 (三）高级管理人员换届的基本情况 聘任钟黎先生为公司董事会秘书，任职期限三年， ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-088 湖南惠同新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-085 湖南惠同新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")和《湖南惠同新材料股 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-080 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一） 基本情况 为提高公司资金使用效率，保证公司日常运营资金需求和保障资金安全的前 提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理（包 括银行定期存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的银行存 款种类），使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）对公司的影响 （三）履行审批情况的说明 2023 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理（包括 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南惠同新材料股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 (二)本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 (三)本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见,本所律师依法查验了公司提供的下列资料: 1、刊登在巨潮资讯网、北京证券交易所网站等中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会") 指定信息披露媒体的与本次股东大会有关 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-087 湖南惠同新材料股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》《关于 制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议 案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制 度进行修订和完善。现将具体情况公告如下： （二）湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 | 6 | 对外投资管理办法 | 对外投资管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | | 董事会审计委员会工作细则 | 制定 | 三、审议及披露程序 上述制度修订经董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大 ...

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证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-081 湖南惠同新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格 投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金 金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南惠同新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行股数 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 12 ...

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证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-079 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 17 日，湖南惠同新材料股份有限公司发行普通股 18,869,566 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.80 元/股，募集资 金总额为 109,443,482.80 元，实际募集资金净额为 94,077,607.42 元，到账时 间为 2023 年 7 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,954,723.83 元，到账时间为 2023 年 8 月 17 日 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | ...