证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-087 湖南惠同新材料股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》《关于 制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议 案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制 度进行修订和完善。现将具体情况公告如下： （二）湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 | 6 | 对外投资管理办法 | 对外投资管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | | 董事会审计委员会工作细则 | 制定 | 三、审议及披露程序 上述制度修订经董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大 ...

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证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-081 湖南惠同新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格 投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金 金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南惠同新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行股数 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 12 ...

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证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-079 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 17 日，湖南惠同新材料股份有限公司发行普通股 18,869,566 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.80 元/股，募集资 金总额为 109,443,482.80 元，实际募集资金净额为 94,077,607.42 元，到账时 间为 2023 年 7 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,954,723.83 元，到账时间为 2023 年 8 月 17 日 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-074 湖南惠同新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第一次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事会 依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查 ...

二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-083 湖南惠同新材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于公司设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，决定在董事会设立审计委员会。 三、 备查文件 （一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：贺勇 委员： 袁铁锤、张雷 上述董事 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-067 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 44,724,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,964,862 股，占公司有表决权股份总数的 2.26%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长熊立军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-070 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日 以电话及口头方式发出 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》议案 1.议案内容： （二）会议出席情况 5.会议主持人：全体监事共同推举监事刘月娥女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一五七条第三款规定："如遇特殊情况需要尽快召开监 事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。"因 2023 年 8 月 29 日公司 2023 年第一次临时股东大 会选举出第六届监事会成员，为了提高工作效率， ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-066 湖南惠同新材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 超额配售选择权实施情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 15 日行使完毕，新增发行股票数量 2,830,434 股，由此本次发行总股数扩大至 21,700,000 股，发行人公司总股本由 83,949,566 股增加至 86,780,000 股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的保荐机构及主 承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施 方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 16 日在北 ...