证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-031 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于设立投资及重大事项决策委员会的公告 上述重大事项在正式提交董事会或股东大会审议前，均应履行投 资及重大事项决策委员会审批程序，取得委员会讨论通过后方可提审。 特此公告！ 备查文件目录 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决 议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了进一步规范公司投资行为，加强对公司重大事项的决策管理， 维护股东权益，控制经营风险，提高投资效益和决策的科学性，根据 法律法规及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过在公司设立投资及重大事项决策委员会。 投资及重大事项决策委员会由 5 名成员组成，包括董事长、总经 理、公司董事及高级管理人员，成员分别为王榕、陈伯阳、张海安、 刘晓亮、杨玉松，其中董事长王榕 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-032 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于任命执行总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于任命 执行总经理的议案》，具体如下： 根据公司经营管理工作需要，公司任命现任董事、董事会秘书、 副总经理刘晓亮先生为执行总经理，全面负责公司生产经营日常事务， 经营相关重要事项与总经理、董事长协商后确定。任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满日止。刘晓亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 公司独立董事召开第四届董事会第四次独立董事专门会议审查 通过刘晓亮先生的任职资格并发表了同意的审查意见。 刘晓亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责 任主体 ...

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-029 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以电话 及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于组织架构调整的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定 ...

一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 1,225,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案 距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,387,777,297.87 元，母公司未分配利润为 178,050,381.56 元。本 次权益分派共计派发现金红利 122,580,000.00 元。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个 人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-026 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 名，持有表决权的股 份总数 751,904,011 股，占公司有表决权股份总数的 61.3399%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权 的股份总数 1,107,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0904%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1911 号 致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行 持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要 求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 公司中文名称 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 公司英文名称 Nutrichem Company Limited 证券简称 颖泰生物 证券代码 833819 注册资本 1,225,800,000.00 元 注册地址 北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层 主要办公地址 北京市昌平区生命园路 27 号 法定代表人 王榕 控股股东 华邦生命健康股份有限公司 实际控制人 张松山 董事会秘书 刘晓亮 联 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-024 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-012），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 王榕 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-018 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 1,387,777,297.87 元，母公司未分配利润为 178,050,381.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1,225,800,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次权益分派共预计派发现金红利 122,580,000 元。 公司将以权益分派实施时股权 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0026 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0026 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...