证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-018 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 1,387,777,297.87 元，母公司未分配利润为 178,050,381.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1,225,800,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次权益分派共预计派发现金红利 122,580,000 元。 公司将以权益分派实施时股权 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-007 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 （一） 出席董事会和股东大会的情况 本人出席了 2023 年召开的全部董事会和股东大会，在召开董事 会会议前，对提交的议案内容进行认真审议，根据自身的专业知识和 工作经验对提交审议的议案进行判断，保护公司和全体股东的权益。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 报告期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投同意票， 没有反对、弃权的情形。本年度本人出席会议的具体情况如下： 独立董事述职报告（万勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人万勇，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-021 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙） 服务及收费情况：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期审计收费 180 万元，本期审 计收费 180 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：1988 年 6 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 首席合伙人：李武 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人赵强，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所 赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积 极支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董 事专门会议，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2023 年度本人 履职情况如下： 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-008 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事述职报告（赵强） （一） 出席董事会和 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-023 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-020 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，董事会审计委员 会对公司 2023 年度审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"四川华信会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所的基本情况 四川华信会计师事务所成立于 1988 年 6 月 1 日，注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号，首席合伙人为李武林。截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信会计师事务所合伙人数量为 51 人，注册会 计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 108 人。2023 年度收入总额（经审计）16,386.49 万元，审计业务 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was ¥1,374,078,857.91, a decrease of 16.35% compared to ¥1,642,558,394.27 in the same period last year[9]. - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was a loss of ¥29,764,161.30, representing a decline of 142.19% year-over-year[9]. - The company's net profit margin has been negatively impacted by intensified market competition and a slow recovery in the industry[10]. - The company's operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥299.05 million, a decrease of 38.2% compared to ¥484.01 million in Q1 2023[45]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of approximately ¥31.36 million, compared to a net profit of ¥68.89 million in Q1 2023, representing a significant decline[42]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was approximately -¥39.48 million, compared to ¥66.82 million in Q1 2023, reflecting a substantial decrease[43]. - The company's operating profit for Q1 2024 was a loss of approximately ¥32.25 million, compared to a loss of ¥39.47 million in Q1 2023, showing an improvement in operational performance[46]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥159,307,829.82, an improvement of 15.07% compared to the previous year's outflow of ¥187,566,831.47[9]. - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was approximately ¥812.07 million, down from ¥1.51 billion in Q1 2023, indicating a decline of 46.2%[48]. - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 250,648,154.04 CNY, down from 534,855,401.73 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 53%[53]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -51,699,136.13 CNY, compared to -90,588,207.73 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 43%[54]. - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 302,347,290.17 CNY, down from 625,443,609.46 CNY in Q1 2023, marking a reduction of approximately 51.7%[54]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥12,801,345,164.29, reflecting a 1.26% increase from the end of the previous year[9]. - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity was 55.08%, up from 54.21% at the end of the previous year[9]. - Total current liabilities increased to CNY 6,045,432,625.60 as of March 31, 2024, compared to CNY 5,933,423,754.04 at the end of 2023, marking a rise of 1.9%[33]. - Non-current liabilities totaled CNY 1,005,598,541.41, an increase of 9.3% from CNY 920,181,127.15 in the previous period[34]. - The total liabilities reached CNY 7,051,031,167.01, up 2.9% from CNY 6,853,604,881.19[34]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date was 26,553[16]. - The largest shareholder, Huabang Life Health Co., Ltd., holds 46.45% of the shares, totaling 569,438,458 shares[19]. - Zhejiang Xin'an Chemical Group Co., Ltd. is the second largest shareholder with 12.31%, holding 150,950,000 shares[19]. - Total shares held by the top ten shareholders account for 70.02% of the company's total shares[20]. - Huabang Life Health Co., Ltd. has pledged 500,000,000 shares, which is a significant portion of its holdings[22]. Investment Activities - Investment activities generated a net cash outflow of ¥165,241,888.51, indicating a significant increase in investment compared to the previous year[11]. - The cash inflow from investment activities in Q1 2024 was 588,596,580.00 CNY, up from 521,405,600.00 CNY in Q1 2023, representing an increase of about 12.9%[54]. - The investment income for Q1 2024 was approximately ¥2.06 million, compared to ¥3.46 million in Q1 2023, reflecting a decrease of 40.4%[46]. Operational Efficiency - Current assets increased to 5,012,768,350.38 yuan from 4,842,717,364.14 yuan, reflecting a growth in liquidity[32]. - Accounts receivable rose to 1,224,109,311.13 yuan, up from 973,466,781.94 yuan, indicating improved sales performance[32]. - Inventory decreased to 1,867,662,749.39 yuan from 1,960,686,648.98 yuan, suggesting better inventory management[32]. - The company's financial expenses in Q1 2024 were approximately ¥26.06 million, down from ¥48.97 million in Q1 2023, indicating a reduction of 46.5%[45]. - The company's interest expenses in Q1 2024 were approximately ¥27.14 million, an increase from ¥24.81 million in Q1 2023, marking a rise of 9.4%[45]. Future Outlook - The company plans to enhance its market expansion efforts and invest in new product development to drive future growth[41].

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | 电邮: schxzhb(@hxcpa.com.cn SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 1. 专项审核说明正文 2. 附件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.no 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 专项审核说明 川华信专(2024) 第 0413 号 目录: 川华信专(2024)第 0413 号 三、注册会计师的责任 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

独立董事述职报告（李钟华） 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-006 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人李钟华，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司赋 予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积极 支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现 将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董 事专门会议，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2023 年度本人 履职情况如下： （一） 出席董事会 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和牛物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024) 第 0412 号 目录: 1. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴 证报告 2. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一收管亚台（+- 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 川华信专(2024)第 0412 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东: 我们接 ...