证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-029 2024年度独立董事述职报告（罗雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗雄，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》规定的独立性要求；本人及本人直系亲属均不 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司非职工代表监事任免公 告 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本公司监事会于近日收到监事、监事会主席龙浩先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,844,364 股，占 公司股本的 1.8544%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任全资子公司重庆中检 工程质量检测有限公司执行董事、总经理职务。 本公司监事会于近日收到监事李然先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新 任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事 会第七次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。 提名马晓霞女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起 ...

中设工程咨询(重庆) 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第8-00014号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WINGE Certified Public Accountants IIIP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 网址 Internet · +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cr 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 8-00014 号 中设工程咨询(重庆)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 用情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和 要求，公司对大信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-036 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-042 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 11 月 15 日，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）发行普通股 3,838.70 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发 行价格为 4.50 元/股，募集资金总额为 172,741,500.00 元，实际募集资金净额 为 155,179,700.00 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 4 月 9 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划投资 | 累计投入募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 实施主体 | 总额 | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-031 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘志强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘志强，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》规 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-030 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘云，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》规定的 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-037 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 和要求，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对 2024 年度审计机构大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行了监督职责，现将对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构 ...

鉴于公司 2023 年半年度报告存在错报，影响到《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的同期可比数；根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等有关规定，公司对《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》同期可比数进行更正。 具体更正内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-072）、 《2024 年半年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-053）。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-052 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024年半年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年半年度报 告 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第8-00025号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传直 Fax: 网址 Intemets +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 8-00025 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司或者中设咨询公司") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...