证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-037 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 和要求，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对 2024 年度审计机构大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行了监督职责，现将对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构 ...

鉴于公司 2023 年半年度报告存在错报，影响到《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的同期可比数；根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等有关规定，公司对《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》同期可比数进行更正。 具体更正内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-072）、 《2024 年半年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-053）。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-052 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024年半年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年半年度报 告 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第8-00026号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 二、注册会计师的责任 话 Telephone · +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 8-00026 号 中设工程咨询(重庆)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 设工程咨询(重庆)股份有限公司（以下简称中设咨询公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

中设工程咨询(重庆) 股份有限公司 专项审核报告 大信专审字[2025]第8-00009号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 日 22 层 2206 WHYIGE Certified Public Accountants I I P 1 奉 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 uww.daxincna.com.cn N +1- Intomat. 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 8-00009 号 中设工程咨询(重庆)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 润表、股东权益表 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第8-00025号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传直 Fax: 网址 Intemets +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 8-00025 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司或者中设咨询公司") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-048 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-032 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，中设工程咨询（重庆）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗雄、刘云、刘志 强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-045 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于向金融机构申请融资授信额度暨关联方提供无偿担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授 信额度的议案》《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请融资授信额度提供 担保的议案》。本次向金融机构申请融资授信额度暨关联方提供无偿担保事项无 需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： （2）本次关联方为公司及子公司申请融资授信额度提供担保的情况 一、本次向金融机构申请融资授信额度暨关联方提供无偿担保的情况概述 1、本次申请授信额度暨关联方提供无偿担保的情况概述 （1）本次申请授信额度的情况 为进一步满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 拟向银行及非银行金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的授信额度。授信种 类包 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-033 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 结果 | | | | 1、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘 | | | 第四届董事会 | 2024 年 4 | 要的议案》； | 审议 | | 审计委员会第 | | 2、《关于董事会审计委员会 2023 年度履 | | | | 月 19 日 | | 通过 | | 三次会议 | | 职情况报告的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； | | | 4、《关于公司 | 202 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-026 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及年报摘要。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 大信会计师事务所（特殊普 ...