中设工程咨询(重庆) 股份有限公司 专项审核报告 大信专审字[2025]第8-00009号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 日 22 层 2206 WHYIGE Certified Public Accountants I I P 1 奉 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 uww.daxincna.com.cn N +1- Intomat. 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 8-00009 号 中设工程咨询(重庆)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 润表、股东权益表 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第8-00025号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传直 Fax: 网址 Intemets +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 8-00025 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司或者中设咨询公司") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-048 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-032 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，中设工程咨询（重庆）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗雄、刘云、刘志 强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-045 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于向金融机构申请融资授信额度暨关联方提供无偿担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授 信额度的议案》《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请融资授信额度提供 担保的议案》。本次向金融机构申请融资授信额度暨关联方提供无偿担保事项无 需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： （2）本次关联方为公司及子公司申请融资授信额度提供担保的情况 一、本次向金融机构申请融资授信额度暨关联方提供无偿担保的情况概述 1、本次申请授信额度暨关联方提供无偿担保的情况概述 （1）本次申请授信额度的情况 为进一步满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 拟向银行及非银行金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的授信额度。授信种 类包 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-033 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 结果 | | | | 1、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘 | | | 第四届董事会 | 2024 年 4 | 要的议案》； | 审议 | | 审计委员会第 | | 2、《关于董事会审计委员会 2023 年度履 | | | | 月 19 日 | | 通过 | | 三次会议 | | 职情况报告的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； | | | 4、《关于公司 | 202 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-026 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及年报摘要。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 大信会计师事务所（特殊普 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由于Telenhone, +86 (10) 82320558 传直 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Intemet. www.daxinena.com.cn 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第8-00011号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 8-00011 号 中设工程咨询(重庆)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-040 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套具体规范（以下简称"规范"）的 相关规定，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结 合公司内部控制制度和评价办法，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了 检查，对内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，并在此基础上对公司内 部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司的内部控制体 系是由公司的各职能部门及管理控制制度构成。公司管理层负责组织领导公司及 各子公司，公司各子公司执行公司的管理控制制度，在公司内部控制的框架体系 下运作。公司董事会、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 变更募集资金用途的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对公司变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3169 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行股数为 3,838.70 万股，其中初始 发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，发行价为每股 人民币 4.5 元，募集资金总额（超额配售选择权行使后）为 17,274.15 万元，扣除 发行费用（不含税）1,75 ...