证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-037 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于2023年度权益分派的说明 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及 《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为 负，不符合现金分红条件，同时，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏 观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳 定和可持续发展，公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积 转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-9,018,223.21 元，母公司 2023 年度实现净利 润 3,630,146.36 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 126,936,050.77 元，母公司报表未分配利润 115,285,018.59 元，母公司资本 公积余额为 121,515,309.26 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、公司监事薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再额外领取董事职 务津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取 董事职务津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 7 万元/年(税前)。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-034 （一）审阅公司财务报告并发表意见 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相 关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由刘云先生、黄华华先生、罗雄先生三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事刘云先生担任，审计委员会成员符合 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-039 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 和要求，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对 2023 年度审计机构天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行了监督职责，现将对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 ...

本人罗雄，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-046 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（罗雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-045 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名黄华华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,286,468 股， 占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 提名马微女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,104,656 股， 占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-040 中设工程咨询（重庆）股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 51 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 人 202 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-047 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘云，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-038 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-026 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及年报摘要。 ...