证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-063 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,557,274 股，占公司有表决权股份总数的 34.2645%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,027,974 股，占公司有表决权股份总数的 4.5819%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 2025 意字第 0523001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）于 2025 年 5 月 22 日 召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东会 的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东会并对公司向本所提 交的相关文件、资料进行了必 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings briefing on May 16, 2025, via an online platform [3] - Key attendees included the Chairman, President, CFO, and Secretary of the Board [3] Group 2: Technology and Innovation - The company is developing a smart cloud platform, which includes a comprehensive management SaaS cloud platform and AI software for the construction industry [4] - Recent patents in "smart construction" and "BIM technology" have been applied in various projects, enhancing communication and coordination among stakeholders [4] - The company plans to integrate BIM, GIS, and cloud computing to create a collaborative platform for digital twin applications in smart cities and infrastructure [5] Group 3: Mergers and Acquisitions - The company is open to evaluating merger and acquisition opportunities that align with its strategic goals and enhance core competitiveness [6] Group 4: Industry Standards and Digital Transformation - The company has participated in the formulation of several national and local standards related to smart city infrastructure and engineering management [7] - The industry is moving towards platform integration, intelligent driving, and cross-border collaboration, with the company actively participating in digital transformation initiatives [8] Group 5: Sustainability and ESG - The company is expanding its capabilities in green building design and energy-efficient projects, although it currently lacks green building certification [9] - The company is focused on quantifying the long-term value contribution of ESG projects [9] Group 6: International Expansion - The company is actively researching overseas business models and has established a specialized international technical service team, primarily focusing on the Malaysian market [9] - Future plans include expanding into Central Asia, particularly Kazakhstan, to explore technical service opportunities [9] Group 7: Financial Performance and Market Conditions - The company anticipates a significant decline in revenue for 2024 due to reduced market demand and project delays, particularly in the Chongqing region [11] - The government’s debt clearance policy is expected to positively impact the company's accounts receivable and asset quality [11]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-062 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活 动 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 问题 1：贵公司之前募集资金有一个中设智能云系统的项目，也就是现在 时下比较热门的 AI 智能体，贵公司作为建筑领域的 AI 智能体，在这方面能否 做一个详细的介绍？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司募投项目中设智慧云平台建设，主要开 发内容包括：中设万事通综合管理 SaaS 云平台、全过程工程咨询系统、工程 建设行业设 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-061 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：建设工程质量检测； | 许可项目:检验检测服务；测绘服务； | | | 检验检测服务；水利工程质量检 | 电气安装服务；建筑智能化系统设 | | | 测；雷电防护装置检测；特种设 | 计；输电、供电、受电电力设施的安 | | | 备检验检测；建筑智能化系统设 | 装、维修和试验，(依法须经批准的 | | | 计；电气安装服务；输电、供电、 | 项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 受电电力设施的安装、维修和试 | 营活动，具体经营项目以相关部门批 | | | 验。(依法须经批准的项目，经 | 准文件或许可证件为准) | | | 相关部门批准后方可开展经营 | 一般项目:环境保护监测；信息技术 | | | 活动，具体经营项目以相关部门 | 咨询服务；信息系统运行维护服务； | | | 批准文件或许可证件为准) | 公路水运工程试验检测服务；消防技 | | | 一般项目:环境保护监测；信息 | 术服务；软件开发；软件销售；人工 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-060 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、上海证券报·中国证券 网(www.cnstock.com)披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2024-027）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028），为方便广大投资者更深入了 解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券 报·中国证券网路演中心（https://ro ...

向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责的期限至 2024 年 12 月 31 日。目前， 本次发行持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》等法规和规范性文件要求，出具本保荐总结报告书。 | 公司名称 | 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 中设咨询 | | 证券代码 | 833873.BJ | | 注册资本 | 15,338.7002 万元 | | 注册地址 | 重庆市江北区港安二路 号 幢 2 2 3-1 | | 联系地址 | 重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 | | 法定代表人 | 黄华华 | | 实际控制人 | 黄华华、马微、刘 ...

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-058 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提前终止公司 2022 年第一期员工持股计划的议案》 1.议案内容： 根据《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》 （以下简称"本 ...