本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案。 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-044 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与 绩效考核办法领取薪酬。 二、审议程序 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再额外领取董事职 务津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取 董事职务津贴。 （2）公司独立董事职 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-025 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及年报摘要 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 | 项目 | | | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | A | 15,517.97 | | 截至 2024 年 月 日 | 1 | 1 | 项目投入 | B1 | 8,143.40 | | 累计发生额 | | | 利息收入净额 | B2 | 352.50 | | 年度发生额 2024 | | | 项目投入 | C1 | 876.26 | | | | | 利息收入净额 | C2 | 136.83 | | 截至 年 月 2024 | 12 | 31 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 9,019.66 | | 日累计发生额 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 489.33 | | 应结余募集资金 | | | | E=A-D1+D2 | 6,987.64 | | 实际结余募集资金 | | | | F | 987.64 | | 差异 | | | | G=E-F | 6,000.00 | 上表中差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 6, ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-046 中设工程咨询（重庆）股份有限公司前期会计差错更正 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正概述 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）经事后审查发 现，公司 2022 年半年报、三季报，以及 2023 年半年报存在错报，其中 2022 年半年报多计营业收入 148.26 万元、净利润 148.26 万元，2022 年三季报多 计营业收入 238.58 万元、净利润 238.58 万元，2023 年半年报多计营业收入 202.92 万元、净利润 178.03 万元；公司根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，对上述定期报告相关财务数据 及同期可比数进行会计差错更正。 二、表决和审议情况 （一）审计委员会审议 2025 年 4 月 14 日，公司董事会第五届董事会审计委员会第四次会议审议 通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果：同意 3 票、 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-038 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新 股(含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超 额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民 币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万 元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司 分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-024 中设工程咨询（重庆）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 一、本次股票解除限售数量总额为 1,023,015 股，占公司总股本 0.667%，可交 易时间为 2025 年 4 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名或 | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 高级管 | | | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 名称 | 际控制 | 理人员 | 限售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其 | | 因 | 股票数量 | | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-023 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监管措施决 定书》（〔2025〕6 号、〔2025〕7 号、〔2025〕8 号、〔2025〕9 号、〔2025〕10 号、 〔2025〕11 号） 收到日期：2025 年 4 月 2 日 生效日期：2025 年 4 月 2 日 作出主体：中国证券监督管理委员会重庆监管局 措施类别：行政监管措施 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到行政监管措施决定书的公 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 中设工程咨询（重庆） 股份有限公司 | 上市公司 | 上市公司 | | 黄华华 | 控股股东/实际控制 人、董监高 | 实际控制人、董事长 | | 马微 | 控股股东/实际控制 人、董监高 | 实际控制人、总裁、 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到应诉通知书的日期：2025 年 3 月 17 日 诉讼受理日期：2025 年 3 月 17 日 受理法院的名称：云南省漾濞彝族自治县人民法院 注：以上"诉讼受理日期"尚未确定，为实际收到应诉通知书的日期。 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司（被告二） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：漾濞彝族自治县腾漾投资开发有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李智龙 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：西南建工集团有限公司（被告一） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：沈鑫 代理人及所属律所：暂无、暂无 姓名或名称：西南 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-021 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2025 年 3 月 6 日 诉讼受理日期：2025 年 3 月 6 日 受理法院的名称：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：彭勇、北京市盈科（珠海）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：阿克陶县交通投资建设有限责任公司（第一被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马富强 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 姓名或名称：阿克陶县交通运输局 （第二被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：孔卫钢 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 姓名或名称：克孜勒苏柯尔克 ...