证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-021 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，公司拟以 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 自有资金出资 200 万元投资设立全资子 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately -7.69 million yuan for the reporting period, compared to a loss of -29.68 million yuan in the same period last year, indicating an improvement [4]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, and the final figures will be disclosed in the official 2023 annual report [7]. Cost Management - The reduction in labor costs due to adjustments in the compensation system and structure contributed to the decrease in expenses compared to the previous year [6]. - The company experienced a significant decrease in service procurement costs, returning to normal levels, as there were no extraordinary circumstances like those faced in the previous year [6]. Revenue and Gains - Increased efforts to recover long-aged project payments led to a substantial increase in non-recurring gains from the reversal of impairment provisions for receivables [6]. - The company reported an increase in non-recurring gains from government subsidies and interest income from financial investments [6].

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥165,345,927.11 for the reporting period, a decrease of 0.81% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥7,693,738.20, an improvement of 74.08% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,028,109.37, an increase of 45.79% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share improved to -¥0.05, a year-on-year increase of 73.68%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥538,809,738.47, reflecting a growth of 2.59% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the listed company decreased by 1.79% to ¥421,360,405.30[6] Cost Management - The company adjusted its compensation structure, leading to a reduction in labor costs compared to the previous year[7] Non-Recurring Gains - The company increased efforts to recover long-aged project payments, significantly boosting non-recurring gains[8] - Government subsidies and interest income from financial investments contributed to the increase in non-recurring gains[8] Cautionary Note - The company warns that the financial data is preliminary and subject to audit, urging investors to be cautious[9]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-017 | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 高级管理人员 | 截止 月 23 | 2024 年 1 日持股 | 本次自愿限售 前已处于限售 | 本次自愿 限售登记 | 本次限售股 数占公司总 | 自愿限售期 | | 本次限售后 该股东所持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控制人或其 | | | | 登记状态的股 | | | 间 | | 的无限售条 | | | | | | 任职情况 | | 数量 | | 股票数量 | 股本比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | 票 | | | | | 件股份数量 | | | 1 | 黄华华 | 是 | 董事长 | | 25,286,468 | 25,286,468 | 25,286,468 | 16.4854% | 限 售 期 至 | | | 0 | | | | | | | | | | | 2025 年 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-018 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于与中国检验认证集团新加坡有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特别提示： 1、本次签署的《国际战略合作协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架 性约定，具体合作事项及合作内容以双方另行签署的具体合作协议为准。本次合 作的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、本次签署的《国际战略合作协议》不涉及具体金额和内容，预计不会对 公司本年度经营业绩产生重大影响，未来随着各方合作的进一步加深，预计将对 公司经营发展将产生积极影响。 3、本次签署的《国际战略合作协议》无需提交董事会或股东大会审议，不 构成关联交易和重大资产重组。 一、协议签署情况 近日，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或"中设咨 询"）与中国检验认证集团新加坡有限公司（以下简称"检验集团新加坡公司"） 签订了《国际战略合作协议》，双方希望充分发挥各自优势，共同拓展 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-003 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成 就的议案》 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-016 中设工程咨询（重庆）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,142,827 股，占公司总股本 2.0490%，可交 易时间为 2024 年 1 月 24 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-014 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于2022年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2022 年第一期员工持股计划第二次管理委员会会议、第四届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计 划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，并同意提交董事会审议；2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过 《关于公司 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《中设工程咨询（重庆）股份 有限公司 2022 年第一期员工持股计划》《中设工程咨询（重 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中设咨询预计 2024 年日 常性关联交易的事项发表核查意见如下： | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024 年 | | 2023 年与 | | 预计金额与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 关联方实际 | | 际发生金额差异较 | | | | | | 发生金额 | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料和动 | 购买商品、服 | 1,000,00 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-013 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取消公司2022年第一期员工持股计划部分持有人资格并收 回其权益的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2022 年第一期员工持股计划第二次管理委员会会议、第四届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于取消公司 2022 年第一期员工持 股计划部分持有人资格并收回其权益的议案》，并同意提交董事会审议；2024 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消公司 2022 年第一期员工持股计划部分持有人资格并收回其权益的议案》。 根据 2022 年第二次临时股东大会的授权及《中设工程咨询（重庆）股份有 限公司 2022 年第一期员工持股计划》《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本次取 ...