证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-088 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务；上期审计收费 51 万元，本期审计收费 45 万元（含内部控制审计费 5 万元）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-086 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-088）。 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所(特殊普 通合伙)友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请大信会计师事务所（特 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-087 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于 公司补选非独立董事的议案》。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 黄华翔先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京理工大学 电子工程专业，本科学历。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任重庆市无线电测试仪器厂 技术科助理工程师；1994 年 4 月至 2020 年 9 月，历任深圳成丰电子有限公司开发部 技术员、助理电子工程师、电子工程师、高级电子工程师、电子总工、部门经理等职 务；2021 年 1 月至 2023 年 2 月，任深圳市奥尼电子有限公司研发总监； 2023 年 10 月至 2024 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-084 四、本次变更对公司的影响 | 变更项目 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 重庆市江北区港安二路 | 2 号 | 重庆市两江新区礼铭路 | | 27 号 | 1 幢 | | | 2 幢 3-2 | | | A1-4-012 | | | 除注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更。 二、审议及表决情况 本次中设新质注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前中设新质已完成相应工商变更登记，并于近日取得重庆两江新区市场监 督管理局换发的《营业执照》。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中设 新质科技(重庆)有限公司（以下简称" ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-084 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中设 新质科技(重庆)有限公司（以下简称"中设新质"）因经营发展需要，对注册地 址进行变更，具体如下： 一、基本情况概述 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 | 变更项目 | 变更前 | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 重庆市江北区港安二路 | 2 | 号 | 重庆市两江新区礼铭路 | 27 | 号 1 | 幢 | | | 2 幢 3-2 | | | A1-4-012 | | | | 除注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更。 二、审议及表决情况 本次中设新质注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前中设新质已完成相应工商变更登记，并 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held an online investor reception on November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - Participants included the chairman, president, financial director, and board secretary [2] Group 2: Business Strategy and Market Position - The company is actively following national policies and adjusting its strategic planning in response to economic changes, focusing on low-altitude economy projects [4] - The company has upgraded its water conservancy qualifications to better undertake projects like river management and urban flood control [4] - The company is expanding its overseas market presence, particularly in Malaysia, Iraq, Australia, Africa, and Indonesia [10][15] Group 3: Financial Performance and Risks - As of September 30, 2024, the company provided guarantees totaling CNY 30.32 million for its wholly-owned subsidiary, which will not negatively impact its financial status [5] - The company is facing significant litigation risks, with ongoing cases involving approximately CNY 12.61 million and CNY 64.21 million, which could affect its financial results [6][7] - The company reported a significant decline in new contracts signed in the first three quarters of 2024 compared to the previous year due to macroeconomic factors [9] Group 4: Operational Challenges and Adjustments - The company has experienced a drop in revenue due to government debt issues affecting project timelines in the Chongqing area [13] - The company is implementing cost reduction measures and optimizing operational processes to improve efficiency and reduce labor costs [13] - The company is adjusting its sales strategies in response to market challenges, with a notable discrepancy between expected and actual sales figures [8] Group 5: Shareholder Engagement and Corporate Governance - As of September 30, 2024, the company's circulating shares accounted for 70.26% of total shares, indicating a relatively concentrated shareholding structure [8] - The company is considering expanding its employee stock ownership and incentive plans to enhance employee engagement and performance [16] - The company has no current plans to issue preferred shares or perpetual bonds, but will disclose any future plans [18]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-083 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 参会单位及人员：通过全景网"投资者关系互动平台"（全景路演）参与重 庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事长：黄华华先生；公司董事、总裁：马微女士； 公司财务总监：余昌江先生；公司董事会秘书：聂世芳女士 三、 投资者关系活动主要内容 公司于 2024 年 11 月 28 日（星期四）在全景网"投资者关系互动平台" （全景路演）（http://rs.p5w.net）与投资者进行了交流，公司就投资者关心 的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下： 1、董事长，您好！公司是否涉及到低空经济方面的经营？ √其他 :重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 二、 投资者关系活 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-082 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司取得4项水利工程质量检测乙级资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆 中检工程质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）于近日以告知承诺方式取 得由重庆市水利局颁发的 4 项《水利工程质量检测单位资质等级证书》，并已通 过重庆市水利局的现场核查，可以凭资质证书开展相关业务。具体信息如下： （一）《水利工程质量检测单位资质等级证书》（混凝土工程乙级） 证书编号：水质检资字第 12021502B005 号 专业等级：混凝土工程乙级 证书编号：水质检资字第 12024503B006 号 专业等级：金属结构乙级 检测范围：承担除大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以外的其他各等级 水利工程的金属结构类质量检测业务。 有效日期：2027 年 10 月 30 日 （三）《水利工程质量检测单位资质等 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-082 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆 中检工程质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）于近日以告知承诺方式取 得由重庆市水利局颁发的 4 项《水利工程质量检测单位资质等级证书》，并已通 过重庆市水利局的现场核查，可以凭资质证书开展相关业务。具体信息如下： （一）《水利工程质量检测单位资质等级证书》（混凝土工程乙级） 证书编号：水质检资字第 12021502B005 号 专业等级：混凝土工程乙级 检测范围：承担除大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以外的其他各等级 水利工程的混凝土工程类质量检测业务。 有效日期：2027 年 10 月 30 日 （二）《水利工程质量检测单位资质等级证书》（金属结构乙级） 证书编号：水质检资字第 12024503B006 号 关于全资子公司取得4项水利工程质量检测乙级资质的公 ...