证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-102 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会议事规则 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》" ）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《 ...

监事会议事规则更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《监事会议 事规则》（公告编号：2023-102）。经公司事后审查发现，该公告内容存在错误， 现予以更正。 更正后的《监事会议事规则》（公告编号：2023-102）将与本更正公告同时 披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告编制 的审核工作，提高信息披露质量。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-123 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 特此公告。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 12 日 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营范围 3 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 股东与股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 455 | | 第一节 | 监事 455 | | 第二节 | 监事会 466 | | 第八章 | 公司会计制度及利润分配方法 47 | | 第九章 | 公司的解散事由与清算方法 52 | | 第十章 | ...

法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 2023 意字第 1011001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 11 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书, 本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本 所提交的相关文件、 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-120 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 审议通过《关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的议案》 1.议案内容： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 64,759,753 股，占公司有表决权股份总数 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 参与了重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称"重咨集团"）通过重庆产权交 易网披露的《重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权项目》竞标，并被确认为项目受 让方，受让重咨集团持有的重庆合乐工程咨询有限公司（以下简称"重庆合乐"） 51%股权。2023 年 8 月，公司与重咨集团签订了《产权交易合同》，确定交易价格为 363.8034 万元；公司已于当月支付了全部转让款。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》 （公告编号：2023-084）。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-119 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记及《公司章程》备案并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 四、备查文件 《重庆合乐工程咨询有限公司营业执照》 董事会 2023 年 ...

根据重庆市江北区住房和城乡建设委员会 2023 年 9 月 22 日发布的《重庆市 江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设工程勘察设计企业 资质名单的公告》（江北住建勘设公告 2023（12 号）），中设工程咨询（重庆）股 份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆市江北区 2023 年第十七批建设工程 勘察设计企业资质核准名单，新取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设 计资质。 二、对公司的影响 上述资质的取得，为公司拓展新业务领域提供了市场准入支撑，为新业务开 展提供了资质条件，进一步完善了公司的业务布局和综合竞争力，对公司的可持 续性发展将产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-117 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设计资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 《重庆市江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-118 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2021 年 8 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 8 月 25 日 受理法院的名称：四川省平昌县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：毛祖明、重庆坤源衡泰律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：平昌县住房和城乡建设局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邱坪 诉讼代理人及所属律所：陈杨（特别授权，平昌县住房和城乡建设局职员）、 杨海(四川适逸律师事务所) （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：平昌中城建设有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郑学清 诉讼代理人及所属律所： ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-102 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让协议挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 监事会是公司依法设立的监督机构，对公司财务以及公司董事监事、高级管 理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。对股东大会负 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 ，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-108 中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利 益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中 设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...