证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-064 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘云（独立董事） | 黄华华、罗雄（独立董事） | | 战略委员会 | 黄华华 | 马微、陈军、李盛涛、罗雄（独立董事） | | 提名委员会 | 刘志强（独立董事） | 马微、罗雄（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 罗雄（独立董事） | 陈军、刘志强（独立董事） | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-063 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举黄华华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 25,286,468 股，占公司股本的 16.4854%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任马微女士为公司总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份 11,104,656 股，占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈军先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 412,853 股，占公司股本的 0.2692%，不是失 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-062 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举龙浩先生担任公司第五届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 止。 具体内容 ...

2.会议召开地点：公司九楼会议室 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-061 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事黄华华 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举黄华华先生担任公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-064 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要 求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-062 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举龙浩先生担任公司第五届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-061 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举黄华华先生担任公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事黄华华 6.会议列席人员：高级管理人员 7. ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举黄华华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 25,286,468 股，占公司股本的 16.4854%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-063 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 聘任马微女士为公司总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份 11,104,656 股，占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈军先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 412,853 股，占公司股本的 0.2692%，不是失 ...

法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 2024 意字第 0523001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 22 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所 提交的相关文件、资料进行了必要的 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-059 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 60,525,975 股，占公司有表决权股份总数的 39.4597%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,120,346 股，占公司有表决权股份总数的 4.6421%。 ...