法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 2024 意字第 0523001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 22 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所 提交的相关文件、资料进行了必要的 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-059 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 60,525,975 股，占公司有表决权股份总数的 39.4597%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,120,346 股，占公司有表决权 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-058 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-058 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-058 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 上市公司接待人员：公司董事长：黄华华先生；公司董事、总裁：马微女士； 公司财务总监：余昌江先生；公司董事会秘书：聂世芳女士；公司保荐代表人： 郭玉良女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司近期完成的"基于 AI 技术的市政电气自动化设计系统研发 及应用"和"独塔混凝土墩梁固结自锚式悬索桥设计关键技术研究"等项目对 公司现有的业务和服务有何具体影响？ □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：本次年报业绩说明会采用网络远程的方式，同时在全景网举行， 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）与投资者展开 沟通。 参会单位及人员 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-057 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《上海证券报》 (www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-028）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-057 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《上海证券报》 (www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-028）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：黄华华 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-056 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-056 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 29 日 活动地点：公司 参会单位及人员：西南证券 上市公司接待人员：董事会秘书聂世芳女士 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 问题一：请问公司主营业务情况，在行业中的竞争地位？ 回答：公司一直致力成为全国性知名的工程咨询服务商，目前已经建立起 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 "总部+区域中心"一体化的经营模式，逐渐已经形成"立足西南，辐射全国， 走向世界"的格局，能够为客户提供具有前瞻性、科学性和经济性的工程咨询 服务综合解决方案。 公司构建了以设计大师、省部级学术技术带头人、创新型团队为领军人物， 层次多样的阶梯型人才队伍，打造了道路及城市立交、桥梁隧道、建筑景观、 水处理及综合管 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，就中设咨询 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股），初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选 择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共 计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承 ...