证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-053 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was CNY -13,374,142.46, a decrease of 27.22% year-on-year[12] - Operating revenue for the quarter was CNY 13,534,511.51, down 28.74% from CNY 18,993,911.61 in the same period last year[12] - The net loss for the period was CNY -14,674,972.31, a decrease of 37.97% compared to the previous year[14] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 13,534,511.51, a decrease from CNY 18,993,911.61 in Q1 2023, representing a decline of approximately 28.9%[51] - The company reported a comprehensive loss of CNY 14,623,009.94 in Q1 2024, compared to a comprehensive loss of CNY 10,636,249.02 in Q1 2023, reflecting an increase in comprehensive losses of approximately 37.5%[52] - The net profit for Q1 2024 was -7,211,988.23, compared to -5,171,435.15 in Q1 2023, indicating a worsening of 39.4%[55] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.96% to CNY 510,345,551.09 compared to the end of last year[12] - The asset-liability ratio for the consolidated entity improved to 18.92%, down from 21.04% at the end of the previous year[12] - Total liabilities decreased from ¥114,200,854.24 to ¥96,545,809.56, a reduction of approximately 15.4%[47] - Current liabilities decreased from ¥114,101,651.59 to ¥96,448,418.76, a decline of about 15.5%[46] - The company's total equity decreased from CNY 402,776,191.42 to CNY 395,564,203.19, a decline of about 1.0%[50] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash outflow of CNY -12,313,364.00, a 47.99% reduction compared to the previous year[12] - Operating cash flow net amount decreased by 12,313,364.00 yuan, a decrease of 47.99% year-on-year, primarily due to a reduction in cash received from sales and services[15] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -12,313,364.00, an improvement from -23,674,688.95 in Q1 2023[57] - The total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was 78,452,476.03, compared to 97,579,433.69 in Q1 2023, reflecting a decrease of 19.6%[59] Expenses and Financial Ratios - Financial expenses increased by 363.03% to CNY 129,037.32, primarily due to interest expenses from new short-term bank loans[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,560,212.47, up from CNY 3,161,614.03 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 12.6%[51] - The company reported credit impairment losses of CNY 5,523,184.43 in Q1 2024, compared to CNY 2,484,025.01 in Q1 2023, representing an increase of about 122.4%[52] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 153,387,002, with 11,406 shareholders[20] - Major shareholders include Huang Huahua with 16.49% and Ma Wei with 7.24%, with no significant changes in their holdings[23] - The proportion of unrestricted shares increased from 69.13% to 71.18%, while restricted shares decreased from 30.87% to 28.82%[19] Legal and Compliance - The company has ongoing litigation with a total amount of 76,818,410.98 CNY, which represents 18.56% of the net assets as of the reporting period[30] - The company has disclosed a lawsuit involving a claim of 64,207,759.00 CNY, accounting for 15.52% of the net assets[30] - The company has timely disclosed significant litigation updates on multiple occasions, including announcements on January 30, 2023, August 11, 2023, September 26, 2023, and January 11, 2024[30] Investments and Commitments - The company plans to invest 2,000,000.00 CNY to establish a wholly-owned subsidiary, Zhongshe New Quality Technology (Chongqing) Co., Ltd., which has completed its registration on April 7, 2024[37] - The company has no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments are being fulfilled[40] Employee and Stock Information - The company has established an employee incentive plan that has been approved and disclosed[27] - The company has canceled the employee stock ownership plan qualifications for 5 departing employees, recovering a total of 444,045 shares[38] - 50% of the shares in the first phase of the employee stock ownership plan will not be unlocked due to unmet performance targets, with rights deferred to the next assessment period[39]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-052 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请追 加融资授信额度的议案》《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请追加融资 授信额度提供担保的议案》。本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提 供无偿担保事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提供无偿担保的情况 概述 1、已审批授信额度的情况概述 在授信期限内，上述授信额度可循环使用。公司实际控制人黄华华、马微、 刘浪分别或共同为公司及子公司上述不超过 14,500 万元的融资授信行为无偿提 供担保。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于增加向金融机构申 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-049 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会，现提名刘云、刘志强、 罗雄为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中设工程咨询（重庆）股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中设工程咨询（重庆）股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-031 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘云，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 | | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会 会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-030 | | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 会议情况 | | | | 事姓名 | 任职期间报 告期内会议 | 亲自出 | 委托出 | 缺 席 | 出 席 | 投票情况 | 任职期间 报告期内 | 出 | 席 | | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 方式 | | | 次数 | | | | 次数 | | | | | | 会议次数 | | | | 罗雄 | 8 | 8 | 0 | 0 | 现场 | 均为同意 | 3 | 3 | | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（罗雄） ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-032 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘志强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘志强，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-047 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘云，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-026 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及年报摘要。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-038 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业， 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业， ...