证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-049 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会，现提名刘云、刘志强、 罗雄为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中设工程咨询（重庆）股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中设工程咨询（重庆）股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 ...

2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-050 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本次选举产生的职工代表监事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占有效表决票的 100%。 三、备查文件 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决 议》 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2024年4月25日 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。公司已于会议召开前通知了全体职 工代表，会议应出席职工代表 46 人，实际出席职工代表 46 人，会议由工会副 主席主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关 法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、会议审议和表决 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-033 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-039 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 和要求，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对 2023 年度审计机构天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行了监督职责，现将对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-048 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘志强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘志强，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公 司董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-027 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符 合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及年报摘要。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计， 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-045 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名黄华华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,286,468 股， 占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 提名马微女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,104,656 股， 占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-040 中设工程咨询（重庆）股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 51 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年审计业务收入（经审计）：309,900.00 万元 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中设咨询公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中设咨询公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)的规定编制扣除 情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-194 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-053 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 ...