证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-025 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-022）。 2024 年 4 月 7 日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了重庆市 江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 企业名称：中设新质科技（重庆）有限公司 企业类型: 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2024 年 4 月 7 日 法定代表人：黄华翔 住 所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3- ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-025 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 企业名称：中设新质科技（重庆）有限公司 企业类型: 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：贰佰万元整 成立日期：2024 年 4 月 7 日 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-022）。 2024 年 4 月 7 日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了重庆市 江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人：黄 ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 4 月 6 日届满。鉴于公司新一届董事 会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事 会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。 同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成 员、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、行 政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及 高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号： ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-024 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 董事会 2024 年 4 月 1 日 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 4 月 6 日届满。鉴于公司新一届董事 会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事 会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。 同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成 员、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、行 政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及 高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-023 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地 市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 21 日，第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于投 资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议； 2024 年 3 月 25 日，第四届董事会第二十三次会议通过《关于投 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-021 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，公司拟以 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 自有资金出资 200 万元投资设立全资子 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地 市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 21 日，第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于投 资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议； 2024 年 3 月 25 日，第四届董事会第二十三次会议通过《关于投 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-021 第四届董事会第二十三次会议决议公告 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，公司拟以 自有资金出资 200 万元投资设立全资子 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-023 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会战略委员会工 第一章 总则 会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合 ...