证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-046 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（罗雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗雄，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-037 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于2023年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》，公司本年不派发现金红利，不 送红股，也不进行资本公积转增股本。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及 《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为 负，不符合现金分红条件，同时，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏 观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳 定和可持续发展，公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积 转增股本。 ...

1、已审批授信额度的情况概述 2023 年 9 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的议案》及《关于关联方为 公司及子公司向金融机构申请增加融资授信额度提供担保的议案》，同意公司及 子公司增加向银行及非银行金融机构申请不超过人民币 2,500 万元的授信额度， 融资授信总额度将由不超过人民币 12,000 万元增加至人民币 14,500 万元。授信 种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等， 公司及子公司拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证 金质押、信用、保证等方式为上述授信提供担保。 在授信期限内，上述授信额度可循环使用。公司实际控制人黄华华、马微、 刘浪分别或共同为公司及子公司上述不超过 14,500 万元的融资授信行为无偿提 供担保。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授 信期限的公告》（公告编号：2023-096）。 证券代码：833873 证券简 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-043 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套具体规范（以下简称"规范"）的 相关规定，中设工程咨询（重庆）股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合 公司内部控制制度和评价办法，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检 查，对内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，并在此基础上对公司内部 控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司的内部控制体 系是由公司的各职能部门及管理控制制度构成。公司管理层负责组织领导公司及 各子公司，公司各子公司执行公司的管理控制制度，在公司内部控制的框架体系 下运作。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相 关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由刘云先生、黄华华先生、罗雄先生三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事刘云先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 定。 二、会议召开情况 | 会议名称 | | | | 会议时间 | | 审议事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | ...

由中国银河证券股份有限公司转来的《关于落实挂牌委员会审议会议意见的 涵》(以下简称意见函）奉悉。我们已对意见函所提及的中设工程咨询（重庆） 股份有限公司（以下简称中设咨询公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇 报如下。 请公司结合攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司项目模式变化的具体情 况以及对手方的信用状况评估等，进一步说明对收入确认、以及应收款余额的 可回收性的影响，请保荐机构、申报会计师说明具体核查程序,并发表核查意 见(意见函问题 1) 一、攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司项目模式变化的具体情况以及 对收入确认、应收账款可回收性的影响 东区后山道路工程—炳东线工程 PPP 项目原采用政府与社会资本合作(PPP) 建设模式,由于该项目未进入国家发改委 PPP 项目库,2020 年初,根据国家发 展改革委发布的《国家发展改革委关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的 通知》( 发改投资规〔2019〕1098 号)规定,攀枝花市政府从自身地区财务偿 还能力出发,要求调整该工程建设方式,改为政府自主建设模式。目前 PPP 投资 方与攀枝花市政府的清算沟通谈判工作正在进行中,该工程建设方式正在调整中。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-025 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-022）。 2024 年 4 月 7 日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了重庆市 江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 企业名称：中设新质科技（重庆）有限公司 企业类型: 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2024 年 4 月 7 日 法定代表人：黄华翔 住 所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3- ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-025 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 企业名称：中设新质科技（重庆）有限公司 企业类型: 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：贰佰万元整 成立日期：2024 年 4 月 7 日 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-022）。 2024 年 4 月 7 日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了重庆市 江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人：黄 ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 4 月 6 日届满。鉴于公司新一届董事 会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事 会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。 同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成 员、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、行 政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及 高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号： ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-024 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 董事会 2024 年 4 月 1 日 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 4 月 6 日届满。鉴于公司新一届董事 会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事 会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。 同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成 员、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、行 政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及 高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成 ...