关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2024 | 年 | 2023 | 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | 方实际发生金 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、服务等 | | 1,000,000.00 | | | 0 | 根据业务发展需要合 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 理预计 | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品，提供技术 | | 5,000,000.00 | | | 0 | 根据业务发展需要合 | | 品、提供劳务 | 服务等 | | | | | | 理预计 | | 委 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-008 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行现金管理的议案》，在审议额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权 并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 （一） 委托理财目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买包 括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、 定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，获取额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）自有闲置资金购买 包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产 品、定期存款、通知存款 ...

预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中设咨询预计 2024 年日 常性关联交易的事项发表核查意见如下： | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024 年 | | 2023 年与 | | 预计金额与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 关联方实际 | | 际发生金额差异较 | | | | | | 发生金额 | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料和动 | 购买商品、服 | 1,000,000.00 | | | - | 根据业务发展需要 | | 力、接受 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-014 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于2022年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就 的公告 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2022 年第一期员工持股计划第二次管理委员会会议、第四届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计 划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，并同意提交董事会审议；2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过 《关于公司 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《中设工程咨询（重庆）股份 有限公司 2022 年第一期员工持股计划》《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，公司 2022 年第一期 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-015 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取得环境工程（污染修复工程）专项乙级设计资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、对公司的影响 上述资质的取得，为公司拓展新业务领域提供了市场准入支撑，为新业务 开展提供了资质条件，进一步完善了公司的业务布局和综合竞争力，对公司的 可持续性发展将产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 《重庆市住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第六批建设工程勘察设计 企业资质名单的公告》（渝建勘设〔2024〕2 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 18 日 一、基本情况概述 根据重庆市住房和城乡建设委员会发布的《重庆市住房和城乡建设委员会关 于核准 2023 年第六批建设工程勘察设计企业资质名单的公告》（渝建勘设〔2024〕 2 号），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被列入 2023 年 第六批建设工程勘察设计企业资质核准名单，新 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-013 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取消公司2022年第一期员工持股计划部分持有人资格并收 回其权益的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2022 年第一期员工持股计划第二次管理委员会会议、第四届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于取消公司 2022 年第一期员工持 股计划部分持有人资格并收回其权益的议案》，并同意提交董事会审议；2024 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消公司 2022 年第一期员工持股计划部分持有人资格并收回其权益的议案》。 根据 2022 年第二次临时股东大会的授权及《中设工程咨询（重庆）股份有 限公司 2022 年第一期员工持股计划》《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本次取 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-005 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》。 2024 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》。 本次担保事项控股子公司其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保。 本次审议的担保额度为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 2.31%；截 至目前，公司连续 12 个月经审议通过的累计担保金额为 5,000 万元（含本次 拟批准的担保额度），占公司最近一期经审计总资产的 9.52%。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7. ...

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-003 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-002 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司重庆中检工 程质量检测有限公司（ ...

关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-004 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司重庆中检工 程质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）2024 年度贷款计划，公司拟为 全资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，预计为 全资子公司中检检测提供不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的担保，担保方 式包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、 保证等，期限为一年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事 2024 年第一次专 门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，表 决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票 ...