证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-005 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》。 2024 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》。 本次担保事项控股子公司其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保。 本次审议的担保额度为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 2.31%；截 至目前，公司连续 12 个月经审议通过的累计担保金额为 5,000 万元（含本次 拟批准的担保额度），占公司最近一期经审计总资产的 9.52%。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7. ...

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-003 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-002 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司重庆中检工 程质量检测有限公司（ ...

关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-004 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司重庆中检工 程质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）2024 年度贷款计划，公司拟为 全资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，预计为 全资子公司中检检测提供不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的担保，担保方 式包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、 保证等，期限为一年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事 2024 年第一次专 门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，表 决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 15 日，公司发行普通股 3,838.70 万股（不含超额配售选择权）， 发行方式为定价发行，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元， 实际募集资金净额为 132,672,264.15 元，到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为22,507,425.85元，到账时间为2021 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资总额（1） | 资金金额（2） | （3）=（2）/（1） | | 1 | 工 程 检 测 中 心 建设项目 | 重庆中检工程质 量 ...

一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司重庆中检工程 质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）2024 年度贷款计划，公司拟为全 资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，预计为全资 子公司中检检测提供不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的担保，担保方式包括 但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等， 期限为一年。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等相关 规定，前述提供担保无需提交中设咨询股东大会审议。 中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对中设咨询为全资子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 综上，保荐机构对于公司本次提供 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-001 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计（初步设计）工程项目 合同》，被告委托原告新疆分公司对该项目进行可行性研究、勘察及初步设计 工作。 具体情况如下： 项目名称：阿克陶县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计 （初步设计）；里程：道路长约 130km、桥梁长约 10,408m、隧道长约 6185m； 本工程勘察设计费合计暂定人民币 64,207,759 元；费用支付：采取筹融资方式 由项目承建方支付。具体支付方式由阿克陶县建设项目承建方按项目融资方开 工后支付，第一个月支付至合同额度的 20%，第二个月支付至合同额度的 50%， 第三个月支付至合同额度的 85%，剩余金额待施工图设计完成后全部支付。 2017 年 5 月至 6 月间，克州发改委、国土资源局、交通局、水利局、环保 局 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-001 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 8 月 10 日 诉讼受理日期：2023 年 8 月 9 日 受理法院的名称：新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：彭勇、新疆瑞盟律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：阿克陶县交通投资建设有限责任公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马富强 诉讼代理人及所属律所：杜浩、泰和泰（乌鲁木齐）律师事务所 （三）纠纷起因及基本案情： 重庆中设工程设计股份有限公司新疆分公司（已于 2019 年 12 月 18 日注 销，其债权债务由本案原告中设工程咨询（重庆）股份有限公司整体继受）与 被告阿克陶县交通建设投资有 ...

关于签署股权收购意向协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-132 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 （一）基本情况 为深化公司在检测业务的布局，实现公司的战略发展目标，中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"公司"或"中设咨询"）于 2023 年 12 月 13 日与重 庆市中凯检测有限公司（以下简称"中凯检测"）之股东刘玉梅、王俊彪、杨志容、 杨洪波 4 人就中设咨询拟以现金形式收购刘玉梅、王俊彪、杨志容、杨洪波 4 人持 有的中凯检测 51%股权达成初步意向并签署了《股权收购意向协议书》。 具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估，并根据审计、评 估结果进一步协商洽谈、推进和落实。最终的股权收购协议以公司与交易各方在履 行相应的决策及审批程序后签订的正式版本为准。 （二）审批情况 本次签署的协议为意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。如后续 签订正式的股权收购协议，公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-132 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于签署股权收购意向协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 （一）基本情况 为深化公司在检测业务的布局，实现公司的战略发展目标，中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"公司"或"中设咨询"）于 2023 年 12 月 13 日与重 庆市中凯检测有限公司（以下简称"中凯检测"）之股东刘玉梅、王俊彪、杨志容、 杨洪波 4 人就中设咨询拟以现金形式收购刘玉梅、王俊彪、杨志容、杨洪波 4 人持 有的中凯检测 51%股权达成初步意向并签署了《股权收购意向协议书》。 具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估，并根据审计、评 估结果进一步协商洽谈、推进和落实。最终的股权收购协议以公司与交易各方在履 行相应的决策及审批程序后签订的正式版本为准。 （二）审批情况 本次签署的协议为意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。如后续 签订正式的股权收购协议，公司 ...