中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营范围 3 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 股东与股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 455 | | 第一节 | 监事 455 | | 第二节 | 监事会 466 | | 第八章 | 公司会计制度及利润分配方法 47 | | 第九章 | 公司的解散事由与清算方法 52 | | 第十章 | ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 参与了重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称"重咨集团"）通过重庆产权交 易网披露的《重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权项目》竞标，并被确认为项目受 让方，受让重咨集团持有的重庆合乐工程咨询有限公司（以下简称"重庆合乐"） 51%股权。2023 年 8 月，公司与重咨集团签订了《产权交易合同》，确定交易价格为 363.8034 万元；公司已于当月支付了全部转让款。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》 （公告编号：2023-084）。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-119 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记及《公司章程》备案并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 四、备查文件 《重庆合乐工程咨询有限公司营业执照》 董事会 2023 年 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-119 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 | 住所 | 重庆市江北区五简路 2 号重庆咨询大厦 A 座 | 未变更 | | --- | --- | --- | | | 1501 | | | 法定代表人 | 于大钧 | 印琴琴 | | 注册资本 | 20 万美元整 | 未变更 | | 成立日期 | 2011 年月 15 日 | 未变更 | | 营业期限 | 2036 年 9 月 14 日 | 永久存续 | | | 一般项目：从事交通、基础设施、环境保护、 | | | | 水处理等的投资咨询（不得从事吸收公众存款 | | | | 或变相吸收公众存款，发放贷款以及证券、期 | | | | 货等金融业务）、工程咨询（凭相关资质从事 | | | 经营范围 | 经营）、项目管理咨询；城市规划设计咨询、 | 未变更 | | | 建筑设计咨询以及景观设计咨询。『依法禁止 | | | | 经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许 | | | | 可批准前不得经营』★★（除依法须经批准的 | | | | 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | | 出资信息 ...

根据重庆市江北区住房和城乡建设委员会 2023 年 9 月 22 日发布的《重庆市 江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设工程勘察设计企业 资质名单的公告》（江北住建勘设公告 2023（12 号）），中设工程咨询（重庆）股 份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆市江北区 2023 年第十七批建设工程 勘察设计企业资质核准名单，新取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设 计资质。 二、对公司的影响 上述资质的取得，为公司拓展新业务领域提供了市场准入支撑，为新业务开 展提供了资质条件，进一步完善了公司的业务布局和综合竞争力，对公司的可持 续性发展将产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-117 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设计资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 《重庆市江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-118 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2021 年 8 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 8 月 25 日 受理法院的名称：四川省平昌县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：毛祖明、重庆坤源衡泰律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：平昌县住房和城乡建设局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邱坪 诉讼代理人及所属律所：陈杨（特别授权，平昌县住房和城乡建设局职员）、 杨海(四川适逸律师事务所) （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：平昌中城建设有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郑学清 诉讼代理人及所属律所： ...

二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：毛祖明、重庆坤源衡泰律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：平昌县住房和城乡建设局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邱坪 诉讼代理人及所属律所：陈杨（特别授权，平昌县住房和城乡建设局职员）、 杨海(四川适逸律师事务所) （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：平昌中城建设有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郑学清 诉讼代理人及所属律所：无、无 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-118 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2021 年 8 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 8 月 25 日 受理法院的名称：四川省平昌县人 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-118 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：毛祖明、重庆坤源衡泰律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：平昌县住房和城乡建设局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邱坪 诉讼代理人及所属律所：陈杨（特别授权，平昌县住房和城乡建设局职员）、 杨海(四川适逸律师事务所) （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：平昌中城建设有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郑学清 诉讼代理人及所属律所：无、无 （四）纠纷起因及基本案情： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"原告"）就与平昌县住房 和城乡建设局（以下简称"被告"）、平昌中城建设有限公司（以下简称"第三 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-117 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 根据重庆市江北区住房和城乡建设委员会 2023 年 9 月 22 日发布的《重庆市 江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设工程勘察设计企业 资质名单的公告》（江北住建勘设公告 2023（12 号）），中设工程咨询（重庆）股 份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆市江北区 2023 年第十七批建设工程 勘察设计企业资质核准名单，新取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设 计资质。 二、对公司的影响 上述资质的取得，为公司拓展新业务领域提供了市场准入支撑，为新业务开 展提供了资质条件，进一步完善了公司的业务布局和综合竞争力，对公司的可持 续性发展将产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 《重庆市江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设工程 勘察设计企业资质名单的公告》（江北住建勘设公告 2023（12 号）） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 关于取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设计资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-117 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设计资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 根据重庆市江北区住房和城乡建设委员会 2023 年 9 月 22 日发布的《重庆市 江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设工程勘察设计企业 资质名单的公告》（江北住建勘设公告 2023（12 号）），中设工程咨询（重庆）股 份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆市江北区 2023 年第十七批建设工程 勘察设计企业资质核准名单，新取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设 计资质。 二、对公司的影响 上述资质的取得，为公司拓展新业务领域提供了市场准入支撑，为新业务开 展提供了资质条件，进一步完善了公司的业务布局和综合竞争力，对公司的可持 续性发展将产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 《重庆市江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-115 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组 ...