中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-118 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：毛祖明、重庆坤源衡泰律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：平昌县住房和城乡建设局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邱坪 诉讼代理人及所属律所：陈杨（特别授权，平昌县住房和城乡建设局职员）、 杨海(四川适逸律师事务所) （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：平昌中城建设有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郑学清 诉讼代理人及所属律所：无、无 （四）纠纷起因及基本案情： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"原告"）就与平昌县住房 和城乡建设局（以下简称"被告"）、平昌中城建设有限公司（以下简称"第三 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-117 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 根据重庆市江北区住房和城乡建设委员会 2023 年 9 月 22 日发布的《重庆市 江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设工程勘察设计企业 资质名单的公告》（江北住建勘设公告 2023（12 号）），中设工程咨询（重庆）股 份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆市江北区 2023 年第十七批建设工程 勘察设计企业资质核准名单，新取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设 计资质。 二、对公司的影响 上述资质的取得，为公司拓展新业务领域提供了市场准入支撑，为新业务开 展提供了资质条件，进一步完善了公司的业务布局和综合竞争力，对公司的可持 续性发展将产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 《重庆市江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设工程 勘察设计企业资质名单的公告》（江北住建勘设公告 2023（12 号）） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 关于取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设计资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-117 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设计资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 根据重庆市江北区住房和城乡建设委员会 2023 年 9 月 22 日发布的《重庆市 江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设工程勘察设计企业 资质名单的公告》（江北住建勘设公告 2023（12 号）），中设工程咨询（重庆）股 份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆市江北区 2023 年第十七批建设工程 勘察设计企业资质核准名单，新取得农林行业农业综合开发生态工程专业乙级设 计资质。 二、对公司的影响 上述资质的取得，为公司拓展新业务领域提供了市场准入支撑，为新业务开 展提供了资质条件，进一步完善了公司的业务布局和综合竞争力，对公司的可持 续性发展将产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 《重庆市江北区住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第十七批建设 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-115 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-102 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让协议挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 监事会是公司依法设立的监督机构，对公司财务以及公司董事监事、高级管 理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。对股东大会负 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 ，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-108 中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利 益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中 设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-113 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-099 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-094 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的议案》 1.议案内容： 为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 前述授信额度（人 ...

独立董事专门会议工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-101 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案 》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本制度经董事会审议通过后已生效。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系人方式； （五）会议通知的日期。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议 ...