证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-110 中设工程咨询（重庆）股份有限公司利润分配管理制度 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通 过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司""） 的利润分配 ，建立可续、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《中设工程咨询 （重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步 ...

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-111 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事 会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》以及《关于设立董事会战略委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法 规、规范性文件之规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意在董 事会 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-110 中设工程咨询（重庆）股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通 过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； 第一条 为了加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司""） 的利润分配 ，建立可续、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-097 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司章程指引》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围：许可项目：建设工程咨询； | 第十四条 公司经营范围：许可项目：建设工程设计； | | 市政公用工程咨询专业甲级；公路工程咨询乙级； | 建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；公 | | 建筑工程设计、施工；工程勘察专业类咨询服务； | 路工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测； | | 编制项目建议书、工程 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-096 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请融资 授信额度并调整授信期限的议案》及《关于关联方为公司及子公司向金融机构申 请增加融资授信额度提供担保的议案》。本次增加向金融机构申请融资授信额度 并调整授信期限事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次增加金融机构融资授信额度并调整授信期限的情况概述 1、已审批授信额度及授信期限的情况概述 2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 预计 2023 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》及《关于预计 2023 年度 银行及非银行金融机构间接融资关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司向 银行 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-107 中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-108 中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 ，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 第一章 总则 第一条 为加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利 益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中 设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-102 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让协议挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）及 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-103 中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 第一条 为了规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-111 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事 会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》以及《关于设立董事会战略委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法 规、规范性文件之规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意在董 事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 ...