证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-102 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让协议挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）及 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-108 中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 ，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 第一章 总则 第一条 为加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利 益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中 设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-103 中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 第一条 为了规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-111 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事 会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》以及《关于设立董事会战略委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法 规、规范性文件之规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意在董 事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-113 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 中设工程咨询 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-095 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 监事会认为：关联方为公司及子公司向金融机构申请增加授信额度提供无偿 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请增加融资授信额度 提供担保的议案》 1.议案内容： 担保是基于生产经营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生 产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损 害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，决策过程合法合规。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-094 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的议案》 1.议案内容： 为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 拟增加向银行及非银行金融机构申请不超过人民币 2,500 万元的授信额度，融资 授信总额度由不超过人民币 12,000 万元增加至人民 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-099 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-105 中设工程咨询（重庆）股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行其承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北交所上市公司重 大资产重组审核规则 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-116 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应 选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 14：30。 2、 网络投票起止时间：2023 年 10 月 10 日 15:00—2023 年 1 ...