证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-042 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 二、更正后 张玲女士，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2002 年 3 月至 2004 年 6 月，任重庆海逸酒店有限公司人力资源部人事主管； 2004 年 6 月至 2008 年 5 月，任重庆华立药业股份有限公司总裁办总裁秘书； 2009 年 3 月至 2010 年 8 月，任重庆市再生资源（集团）有限公司行政人事部 行政人事经理；2010 年 11 月至 2012 年 3 月，任仲量联行（驻德意志银行重庆 分行）CRES 办公室行政主管；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，任重庆耀中国际 学校校务部主任；2013 年 4 月至今任中设工程咨询（重庆）股份有限公司综合 行政部部长。 三、其他相关说明 除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化，更正后的《监事任命公告》 （公告编号：2023-040）将与本更正公告同时披露于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 中设工程咨询（重庆）股份有 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-040 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 选举张玲女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-039 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告 表决结果：同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占有效表决票的 100%。 三、备查文件 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决 议》 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次职工代表大会。公司已于会议召开前通知了全体职工代 表，会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人，会议由工会副主席主 持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案 议案内容：鉴于公司原职工监事代表印琴琴女士辞去第四 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-041 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事杨卫女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,142,827 股，占公司股本的 2.0490%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后，公司返聘为咨询顾问。 2023 年 4 月 17 日 杨卫女士因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后，公司返聘为咨询顾问。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨卫女士的辞职不会影响公司董事会正常运 ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 4 月 12 日收到职工代表监事印琴琴女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总裁助理、 市场总监职务。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-038 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 印琴琴女士辞职后将继续担任公司副总裁助理、市场总监职务，不会对公司生产、 经营产生不利影响。在新任职工代表监事选出之前，印琴琴女士将继续按法律、行政 法规、部门规章和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司公司章程》的规定履行职工 代表监事职务，保证监事会的正常运作。 印琴琴女士在任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用。公司监事会对印琴琴女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-037 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于参与重庆市昌泰建筑工程检测有限公司增资项目竞 标结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2022 年 12 月 28 日至 2023 年 2 月 27 日，重庆产权交易网披露了《重庆市 昌泰建筑工程检测有限公司增资项目》，拟征集 1 家意向投资方参与其增资项目， 公司参与了项目竞标。 2023 年 4 月 12 日，公司收到了重庆联合产权交易所下发的《增资结果通知 书（投资方）》，被确定为重庆市昌泰建筑工程检测有限公司（以下简称"重庆昌 泰公司"）增资项目投资方，投资资金总额为 622.4082 万元，投资资金对应持股 比例为 51%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-035 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 54,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 65,679,1 ...

法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 2023 意字第 0331001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 3 月 31 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所 提交的相关文件、资料进行了必要的核查和验证，在进行审查验 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-034 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一期员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 3 月 24 日在重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢公司三会议室以现场方式召开。本次会 议由董事会秘书聂世芳女士召集，持有人陈军先生主持。本次会议应出席持有人 36 人，实际出席持有人及委托代理人 26 人，代表公司 2022 年第一期员工持股 计划份额 2,235,000 份，占本次员工持股计划总份额的 72.82%。 参与本次员工持股计划的 4 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。 董事、副总裁陈军先生，董事会秘书聂世芳女士出席了本次会议但未参与表 决；本次出席但未参与表决的份额合计 360,000 份。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

实际控制人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘浪 | 持股 | 5%以上 | 7,782,238 | 5.0736% | 北交所上市前取得 | | | 股东、实际控 | | | | （含权益分派转增 | | | 制 人 | 之 一 | | | 股） | | | [注] | | | | | 注：公司股东黄华华、马微、刘浪三人为一致行动人，共同控制公司，减持主体 减持前三人合计持有公司 28.7986%股份。 二、 减持计划的实施进展 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-033 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实 ...