（一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 4 月 12 日收到职工代表监事印琴琴女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总裁助理、 市场总监职务。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-038 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 印琴琴女士辞职后将继续担任公司副总裁助理、市场总监职务，不会对公司生产、 经营产生不利影响。在新任职工代表监事选出之前，印琴琴女士将继续按法律、行政 法规、部门规章和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司公司章程》的规定履行职工 代表监事职务，保证监事会的正常运作。 印琴琴女士在任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用。公司监事会对印琴琴女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-037 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于参与重庆市昌泰建筑工程检测有限公司增资项目竞 标结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2022 年 12 月 28 日至 2023 年 2 月 27 日，重庆产权交易网披露了《重庆市 昌泰建筑工程检测有限公司增资项目》，拟征集 1 家意向投资方参与其增资项目， 公司参与了项目竞标。 2023 年 4 月 12 日，公司收到了重庆联合产权交易所下发的《增资结果通知 书（投资方）》，被确定为重庆市昌泰建筑工程检测有限公司（以下简称"重庆昌 泰公司"）增资项目投资方，投资资金总额为 622.4082 万元，投资资金对应持股 比例为 51%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-035 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 54,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 65,679,1 ...

法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 2023 意字第 0331001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 3 月 31 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所 提交的相关文件、资料进行了必要的核查和验证，在进行审查验 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-034 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一期员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 3 月 24 日在重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢公司三会议室以现场方式召开。本次会 议由董事会秘书聂世芳女士召集，持有人陈军先生主持。本次会议应出席持有人 36 人，实际出席持有人及委托代理人 26 人，代表公司 2022 年第一期员工持股 计划份额 2,235,000 份，占本次员工持股计划总份额的 72.82%。 参与本次员工持股计划的 4 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。 董事、副总裁陈军先生，董事会秘书聂世芳女士出席了本次会议但未参与表 决；本次出席但未参与表决的份额合计 360,000 份。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

实际控制人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘浪 | 持股 | 5%以上 | 7,782,238 | 5.0736% | 北交所上市前取得 | | | 股东、实际控 | | | | （含权益分派转增 | | | 制 人 | 之 一 | | | 股） | | | [注] | | | | | 注：公司股东黄华华、马微、刘浪三人为一致行动人，共同控制公司，减持主体 减持前三人合计持有公司 28.7986%股份。 二、 减持计划的实施进展 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-033 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-032 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | | | | 减持 | | | 减 | 当前持股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 价格 | | | 持 | 数量（股） | | | | | 股 | | | | | 减 | | | 区间 | | | 计 | | | | | | 东 | 已减持数 | | 已减持 | | 持 | 减持 | | | 已减持总金 | | 划 | | | 当前持 | | | 名 | 量（股） | | 比例 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 募投项目变更及延期的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对公司募投项目变更及延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3169 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行股数为 3,838.70 万股，其中初始 发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，发行价为每股 人民币 4.5 元，募集资金总额（超额配售选择权行使后）为 17,274.15 万元，扣除 发行费用（不含税）1, ...

一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<中设工程咨询 （重庆）股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-029 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 控股子公司管理制度 第三条 本制度旨在规范公司对控股子公司的管理，建立健全公司长期、有 效的内部控制机制，明确公司与控股子公司的财产权益和经营管理责任。在实现 控股子公司高效、有序运作的同时，对公司的治理、资源、资产、投资等运作进 行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，并可以结合公司其他内 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-021 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着 公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、整体投 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 资方向不变更的情况下，对"工程检测实验室平台改扩建项目"的名称、实施方 式、实施地点、实施内容、内部投资结构等进行变更并调整其达到预定可使用状 态的时间；对"中设智慧云平台建设项目"实施内容、内部投资结构进行变更并 调整其达到预定可使用状态的时间。 具体内 ...