证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-034 四川优机实业股份有限公司 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由崔彦军（独立董事）、彭刚（独立董事）、罗 辑（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的崔彦军担任。审计委员 会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定，任期自 2021 年 2 月 4 日至 2024 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-032 四川优机实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治 理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公 ...

内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川优机实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-029 一、董事会关于内部控制评价报告的重要声明 5. 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 （二）公司建立内部控制制度遵循的原则 1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属子公司的各种业务和事项； 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-044 四川优机实业股份有限公司 关于募投项目部分结项的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号）同意，公司以公 开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股（超额配售选择权行使后）。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资金净 额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含部分未 划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银行账号 39870180805227505）。 上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并 出 具 报 告 文 号 为 "XYZH/2022CDAA50211" 的 验 资 报 告 和 报 告 文 号 为 "XYZH/2022CDAA50231"的验资报告。 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-038 四川优机实业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00180 号 募集资金存放与实际使用 情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00180 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP 8 1 号 Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 由于: Telenhone: 486 (40) 82220559 佳盲 Fay: +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com. 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证 ...

四川优机实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 0 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-041 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 13：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-030 四川优机实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治 理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： | | | 参加董事会情况 | | | | | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-033 四川优机实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事崔彦军先生、唐英凯 先生、彭刚先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事 务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-035 四川优机实业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,8 ...