证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-028 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会 2023 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格 执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-037 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 84,352.48 元，募集资金余额为 8,869,886.57 元 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1、募集资金总金额 | 90,673,576.00 | | 减：直接扣除的保荐承销费 | 8,359,810.43 | | 2、募集资金账户实际收到的资金总额 | 82,313,765.57 | | 减：募集资金账户支付的发行费用 | 7,626,508.15 | | 其中：置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 3,404,885.06 | | 3、募集资金净额 | 74,687,257.42 | | 加：利息收入扣除手续费后的净额 | 84,352.48 | | 减：募投项目投入金额 | 65,901,723.33 | | ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-040 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 335,026,842.85 元，母公司未分配利润为 264,837,480.24 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,521,378 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 20,304,275.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-036 四川优机实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年年度审计机构大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 位，注册会计师人数为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人； （二）聘任会计师事务 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-026 四川优机实业股份有限公司 关于股东履行上市前减持相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 份来源 | | 路璧华 | 其他（上市前持股 | 4,923,100 | 4.8493% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | | 廖为 | 其他（上市前持股 | 4,915,621 | 4.8420% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-025 二、注销全资子公司的情况 公司名称：星晖国际（香港）有限公司（XF INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED） 登记证号码：70183000-000-12-18-A 公司类型：有限公司 成立时间：2018 年 12 月 12 日 四川优机实业股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 注销情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 召开了第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司星晖国际（香 港）有限公司的议案》。公司于近日收到香港注册处处长签发的关于星晖国际（香 港）有限公司（以下简称"星晖国际"）撤销公告，该公司的注册已根据当地《公 司条例》第 751 条经 2024 年 3 月 22 日刊登的第 1534 号宪报公告宣布撤销，星 晖国际于刊登当日予以解散。 三、注销子公司的原因及影响 星晖国际并 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-023 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不高于2000 万元人民币授信额度的议案》 1.议案内容： 上述授信业务担保方式为：由 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"） 拟向四川洪雅农村商业银行股份有限公司（以下简称"四川洪雅农商行"）申 请不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）的综合授信额度及项下业务， 期限三年。公司在恒瑞机械的该项授信申请额度范围内提供连带责任保证担 保。 2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精 密"）拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称"光大银行"） 申请不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）的综合授信额度及项下业务， 期限一年。公司在优机精密的该项授信申请额度范围内提供连带责任保证担 保。 3、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"） 拟向光大银行申请不超过人民币 990 万元（大写：玖佰玖拾万元）的综合授信 额度及项下业务，期限一年。公司 ...

东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司及孙公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"）因 生产经营需要拟向四川洪雅农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度及项下业务，期限三年。公司在恒瑞机械的该项综合 授信额度范围内提供连带责任保证担保。 2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"） 因生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请不超过人 民币 1,000 万元的综合授信额度及项下业务，期限一年。公司在优机精密的该项 综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 3、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）因 生产经营需要拟向中国光大 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-022 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月7日接待了 21 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024年 3月7日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、博时基金、华夏基金、东吴基金、上银基金、工银国际控股 有限公司、万和证券、东方财富证券、交银国际证券、国投证券、渤海证券、第一创业 证券、上海汇瑾资产管理有限公司、拾贝投资管理（北京）有限公司、深圳市榕树投资 管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、杭州弈宸私募基金管理有限公司、郑 州智子投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市共同基金管理有 限公司、上海君翼博星创业投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 ...