证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-009 （住所：成都市高新区（西区）天虹路 3 号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券方案的可行性论证分析报告 二〇二五年二月 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《可转换公司债券管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转债 公司债券，募集资金不超过 12,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同 的含义） 一、本次发行的目的 （一）突破产能瓶颈，满足日益增长市场需求 公司深耕油气阀门领域多年，凭借过硬的产品技术与中石油、中海油、中石 化和国家管网等央企建立了良好的合作关系，销售规模逐年提升，产品需求愈加 旺盛。但公司目前现有场地及设备无法满足更大规模 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 排编 100083 四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 除固际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beljing, China, 100083 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00011 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们对四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 - ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-014 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 13：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 9 日 15:00—2025 年 3 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-006 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法 规的相关规定，认真对照北京证券交易所关于向特定对象发行可转换公司债券 的要求，对公司实际情况逐项自查后，确认公司符合上述相关法规的要求，符 合向特定对象发行可转换公司债券的实质性条件。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4. ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-016 四川优机实业股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况并经认真核查，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司董事 会编制的《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（草案）》及提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客 观的原则，现就公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定 ，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为公司 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-005 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 3.5 亿元人民币的对外融资授信方案。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-001 四川优机实业股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司同比例减资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-003 四川优机实业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2025 年 2 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川优机实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川优机实业股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对控股子公司同比例减资的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、本次减资概述 公司根据发展规划和实际需要, 拟对控股子公司四川精控阀门制造有限公司 （以下简称：精控阀门）进行减资。本次减资以精控阀门的全体股东同比例减资 方式进行。减资完成后，精控阀门的股权结构不发生变化,注册资本将由10,100 万元减少至5,000万元,仍为公司控股子公司。本次减资事项不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、本次减资对象的基本情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-002 四川优机实业股份有限公司 关于对控股子公司同比例减资的公告 | 名称 | 四川精控阀门制造有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 顾立 ...

| | 已减持 | | 减 | | 减持价 | | 减持计 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 格区间 | 已减持总金额 | 划完成 | 数量 | 当前持 | | 名称 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | （元） | 情况 | （股） | 股比例 | | | | | 式 | | | | | | | | 成都 | 187,000 | 0.1842% | 集 | 2024.10.16- | 11.75- | 2,371,750.00 | 是 | 1,789,000 | 1.7622% | | 优机 | | | 中 | 2024.10.17 | 14.50 | | | | | | 创新 | | | | | 元/股 | | | | | 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-086 四川优机实业股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份不超过 1%的减持结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...