证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-022 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《山东 一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-015 山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件及《山 东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为其他单位或个人提供的保证、抵押 或者质押，包括公司对控股子公司的保证、抵押或者质押。公司及其控股子公司 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-012 山东一诺威聚氨酯股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为加强山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、其他关联方、收购人等（以 下合称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律法规及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关承诺人就重要事项向公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及承 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-026 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善信息披露程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，明确公司董事会秘书的职责，依据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-008 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关 规定，朱德胜先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第四届董 事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 由于朱德胜先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去 在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任 一位独立董事。山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟 调整审计委员会委员。公司于 2024 年 1 月 25 日召开 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-024 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（ 以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》 以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 以 下称（《证券法》）、（《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》、（《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》 以下 简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对一诺威 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 下： 东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚 ...

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 5.会议主持人：董事长徐军先生 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-002 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事朱德胜、张义福、齐萌、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名武恒光先生为公司第四届董事会独立董事并调整公司 第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-011 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护 公司、中小股东和利益相关者的合法权益，促进公司持续规范发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-013 山东一诺威聚氨酯股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者（股东）合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》等有关法律、行政法规、部 门规整、规范性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公 ...