证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-018 山东一诺威聚氨酯股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 价证券的投资者。 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-021 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董 事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本制 度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-003 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权 董事会办理工商变更登记手续。 具体详见公司于同日在北京证券交 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-017 山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件的相 关规定，结合《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-028 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-019 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）、《山 东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨 酯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规，规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）之规定，制订本规则。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-010 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-020 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《山东一诺 威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 议的专门工作 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-025 山东一诺威聚氨酯股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度必须经董事会审议后通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司及公司对 其有实际控制权的其他企业， ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 832225 | 利通科技 | 13.3 | 80000 | 华安证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 16 | | | | | 司合肥金石广场营业 | 司河南分公司 | | | | | | | 部 | | | 2024-01- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 16 | 834261 | 一诺威 | 5.66 | 100000 | 司淄博中润大道证券 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-01- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 16 | 834415 | 恒拓开源 | 3.86 | 460000 | 司北京安定路证券营 | 司上海自贸试验区分 | | | | | | | 业部 | 公司营业部 | | 2024-01- | | | | | 国泰君安证券股份有 | ...