证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-001 二、 新任签字注册会计师情况 马光方先生，2019 年获得中国注册会计师资格，参与过丰元股份等上市公 司年报审计业务，具备专业胜任能力。 马光方先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年内未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自 律监管措施、纪律处分。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2024 年 4 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大信会计师事务所"）为公 司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易 所信息 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0642 号 致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-102 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 164,353,271 股，占公司有表决权股份总数的 58.1393%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

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北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN165-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 目 录 | 一、增持人的主体资格 . | | --- | | 二、增持人本次增持的具体情况 | | 三、本次增持的信息披露 | | 四、本次增持行为属于免于发出要约的情形… | | 五、结论意见 . | l 释 义 2 本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 山东一诺威聚氨酯股份有限公司,系北交所上市公司, 一诺威、公司 指 股票代码:834261 增持人 指 徐军,系一诺威控股股东、实际控制人 增持人自于 2024 年 6 月 27 日起不超过 6 个月内的非 本次增持 指 窗口期采取集中竞价方式增持一诺威股份事宜 本所 指 北京国枫律师事务所 《中华人民共和国公司法》 《公司法》 指 《中华 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | | 前持股比例 | | 徐军 | 持股 5%以上股东、实 际控制人、董事长 | | 115,843,039 | 39.79% | | 李健 | 持股 5%以上股东、董 事、总经理 | | 32,480,034 | 11.16% | | 陈海良 | 董事、副总经理 | | 3,184,097 | 1.09% | | 高振胜 | 董事、董事会秘书 | | 60,000 | 0.02% | | 牛富刚 | 董事 | | 303,132 | 0.10% | | 司书海 | 监事 | | 91,200 | 0.03% | | 朱光宁 | 监事 | | 180,000 | 0.06% | 一、 增持主体的基本情况 二、 增持计划的主要内容 | | | ...

北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN165-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 目 录 国枫律证字[2024]AN165-1 号 致:山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 一、增持人的主体资格 . | | --- | | 二、增持人本次增持的具体情况 | | 三、本次增持的信息披露 | | 四、本次增持行为属于免于发出要约的情形… | | 五、结论意见 . | l 释 义 2 本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 山东一诺威聚氨酯股份有限公司,系北交所上市公司, 一诺威、公司 指 股票代码:834261 增持人 指 徐军,系一诺威控股股东、实际控制人 增持人自于 2024 年 6 月 27 日起不超过 6 个月内的非 本次增持 指 窗口期采取集中竞价方式增持一诺威股份事宜 本 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-100 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | | 前持股比例 | | 徐军 | 持股 5%以上股东、实 | | 115,843,039 | 39.79% | | | 际控制人、董事长 | | | | | 李健 | 持股 5%以上股东、董 事、总经理 | | 32,480,034 | 11.16% | | 陈海良 | 董事、副总经理 | | 3,184,097 | 1.09% | | 高振胜 | 董事、董事会秘书 | | 60,000 | 0.02% | | 牛富刚 | 董事 | | 303,132 | 0.10% | | 司书海 | 监事 | | 91,200 | 0.03% | | 朱光宁 | 监事 | | 18 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-093 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐冯逸如、高振胜、武恒光、齐萌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-096 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 12 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | | 体 | 投资总额（调整 ...