北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 调整 2023 年股权激励计划 限制性股票回购价格、预留授予价格的 法律意见 京天股字(2023)第519-3号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"三友科技")的委托,作为其 2023年股权激励计划相 关事项(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次限制性股票 回购价格及预留授予价格调整(以下简称"本次价格调整")相关事宜,根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号一 一般权激励和员工持股计划》（以下简称"《第3号指引》"）等法律、 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-093 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过，并于 2024 年 7 月 9 日实施完毕。根据公司《2023 年股 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定及 2023 年 第二次临时股东大会决议的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格及预留授 予价格进行调整。 监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第 3 号》及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制 性股票回购价格及预留授予价格。 三门三友科技股份有限公司 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 ...

三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 4 日 15:00—2024 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-088 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交 ...

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-081 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举吴用先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.议案 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-078 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 4 | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------- ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 458 号 公司第三届董事会于 2024 年 7 月 12 日召开第二十六次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 7 月 12 日通过北京证券交易所发出了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。该《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 公告》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议 对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 29 日 14:00 在公司会议室召开，由董事长吴用主持，完成了全 部会议议程。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人 大会网络投票系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票 系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 28 日 15:00 至 2024 年 7 月 29 日 15:00。 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-077 三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,017,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 46,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-080 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司职工代表大会拟选举龚力先生为第四届 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：何巧芝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-084 三门三友科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 委员：张彦周、楼爱飞 上述董事会审计委员会委员马可一、楼爱飞的任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张彦周自 2020 年 4 月 16 日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，张彦周的任期自公司 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会及 2024 年第 ...