证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-131 三门三友科技股份有限公司 关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告 （一） 委托理财目的 为了充分发挥三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用 效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产 经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规 定，授权公司管理层用自有闲置资金投资银行发售的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，利用自有闲置资 金投资购买短期、低风险、流动性强的理财产品。投资额度不超过 10,000 万元 人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，公司拟使用授权 期限内任一时点最高额合计不超过 10,000 万元人民币（含本数）的自有闲置资 金投资购买短期、低风险、流动性强的理财产品。 为保证该事项的顺利进行，按照《公司章程》等相关制度规定，该购买理财 产品事项需经股东大会审议通过后授权公司管理 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-134 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 5 日 15:00—2025 年 1 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-132 三门三友科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 本次授信额度的有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日 起至公司审议批准新的额度止。具体综合授信额度﹑授信品种、使用期限及担保 金额、担保期限和担保方式等事项以各金融机构审批的结果为准。公司董事会授 权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表本公司与相关金融机构签署该授 信融资项下的有关法律文件。 （二）决策与审议程序 2024 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过 了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，独立董事发表了明 确的同意意见，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。 2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。表决结果：7 票 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-133 三门三友科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性 文件以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-130 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万 元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面通知方式发出 过之日起 1 年。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （ ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-131 三门三友科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告 为了充分发挥三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用 效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产 经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规 定，授权公司管理层用自有闲置资金投资银行发售的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，利用自有闲置资 金投资购买短期、低风险、流动性强的理财产品。投资额度不超过 10,000 万元 人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 自股东大会审议通过之日起 1 年内该额度可以循环使用。 二、 决策与审议程序 2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 ...

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-129 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张弛、王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-128 三门三友科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 5,062 股，占公司总股本 0.0049%，可交易时 间为 2024 年 12 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 单位：股 序号 股东姓名 或名称 是否为控股 股东、实际 控制人或其 一致行动人 董事、监 事、高级 管理人员 任职情况 本次解限 售原因 本次解除 限售登记 股票数量 本次解除 限售股数 占公司总 股本比例 尚未解 除限售 的股票 数量 1 何巧芝 否 监事 A 5,062 0.0049% 15,188 合计 — 5,062 ...

三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 41,529,860 | 40.35% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 59,530,140 | 57.84% | 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-128 三门三友科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 5,062 股，占公司总股本 0.0049%，可交易时 间为 2024 年 12 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 本次解除限售的股东如属于《北京证券交 ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 642 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第六次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 11 月 26 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元(杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三 友科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律 ...