北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 642 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第六次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 11 月 26 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元(杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三 友科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-125 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | 第一节 | | 股份发行--------------------------------------------------------------- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，上述议案已于 2024 年 11 月 26 日经公司 2024 年第六次临时股东 大会审议通过。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范 性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对 2023 年 股权激励计划首次授予中不再具备激励对象资格的 3 人已获授但尚未解除限售 的 34,800 股限制性股票进行回购注销，注销完成后公司的注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东大会审议通过了《关 于 ...

三门三友科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-124 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 74,881,565 股，占公司有表决权股份总数的 72.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 229,861 股，占公司有表决权股份总数的 0.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-127 三门三友科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，上述议案已于 2024 年 11 月 26 日经公司 2024 年第六次临时股东 大会审议通过。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范 性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对 2023 年 股权激励计划首次授予中不再具备激励对象资格的 3 人已获授但尚未解除限售 的 34,800 股限制性股票进行回购注销，注销完成后公司的注册资本将相 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-125 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | 第一节 | | 股份发行--------------------------------------------------------------- ...

北京天元(杭州)律师事务所 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第六次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 11 月 26 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元(杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三 友科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第四届董 事会第五次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第五次会议 决议公告》、《三门三友科技股份有限公司关于召开 2024年第六次临时股东大会通 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-123 三门三友科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 11 月 14日至2024年11月15 日连续2个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到40.83%。 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的相关规定，属于股票交易异常波动 情形。公司于 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-121）。 公司股票价格于 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 20 日连续 3 个交易日 内收盘价涨幅偏离值累计达到 64.14%。根据《北京证券交易所交易规则（试行）》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《股票交易异常波动公 ...

| | 公告日期 2024-11-21 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三友科技(834475) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 18885572.0 | 成交金额（万 元） | 63219.69 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 9072699.44 | 1598398.49 | | 买2 | 国信证券股份有限公司广州分公司 | | | 8697477.12 | 36818 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 8286607.05 | 3670187.75 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | | | 7054949.8 | 1016301.54 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 6974861.11 | 5428488.11 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 驰诚股份 | 834407 | 12758074.0 | 31120.99 | 21 | 达到64.42% | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 汉维科技 | 836957 | 18560515.0 | 31327.14 | 21 | 达到64.38% | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 辰光医疗 | 430300 | 34341881.0 | 51694.43 | 21 | 达到50.02% | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 迪尔化工 | 831304 | 59186787.0 | 102393.94 | 21 | 达到48.44% | | 2024-11- | 当日收盘价涨幅达到29.99% | 汉维科技 | 836957 | 11906412.0 | 21939.34 | 21 | ...