国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对三友科技 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-034 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（马可一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，未提出异议及 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-033 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张彦周） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，未提出异议及 ...

公司本次权益分派预案如下：公司目前最新总股本为 102,930,000 股（注）， 根据扣除回购专户 269,200 股后的 102,660,800 股为基数，以未分配利润向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,319,296 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 是证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-029 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,012,022.80 元， ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-031 三门三友科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参 照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪 酬方案，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不再额外领取监事职务津贴；未在公司担任管理职务的监事， 不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核办法领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。 ...

三门三友科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国机州市线江新城哲业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-6, 12 and 22, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Rosd. Qianjiang New City, Hangzhou Tal. 0571-38879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 r Chitt 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 1 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-037 三门三友科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-042 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

国融证券股份有限公司 | 发行人名称 | 三门三友科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 834475 | | 注册资本 | 万元 10,296.00 | | 注册地址 | 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 | | 主要办公地址 | 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 | | 法定代表人 | 吴用 | | 实际控制人 | 吴用、李彩球、吴俊义 | | 董事会秘书 | 梁建明 | | 联系电话 | 0576-83553150 | | 本次证券发行类型 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 | | 本次证券挂牌时间 | 年 月 日 2020 7 27 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市 | 一、发行人基本情况 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查， 组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织发行人及 其他中介机构对全国股转公司、中国证监会的意见进行答复，按照要求对涉及 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-028 三门三友科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2023 年度末注册会计师人数：701 人 20 ...