证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-032 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王绪强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，未提出异议及 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-035 三门三友科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》、《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，三门三友科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一 女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 根据独立董事向董事会提供的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，结 合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性情况形成如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-038 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会。董事会审计委员会由陈顺保（董事）、张彦周（独立董事）、马可一（独 立董事）三名委员组成，主任委员由会计专业人士独立董事马可一担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-036 三门三友科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇 在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、基本信息 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元 会计师事务所名称：中汇会计师 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 三门三友科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 30,000 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.029%。公司已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司办理完毕上述 30,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销 完成前，公司股份总额为 102,960,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份 总额为 102,930,000 股，公司剩余库存股 269,200 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 57,439,002 | 55. ...

三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-022 债权申报所需材料：公司债权人可持书面申请、证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时 携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复 印件。 三门三友科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案已于 2024 年 4 ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 117 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 ( 以下简称"本次股东大会") 采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 4 月 1 日 9: 30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第二十三次会议决议公告》《三门三友科技股份 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-019 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-016 三门三友科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 30,000 股 限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公 司章程》中相关条款。 三、备查文件 （一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 三门三友科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 10,296 万 | 第五条 公司注册资本为10,293 万 | | 元人民币。 | 元人民币。 | | 公司因增加或者减少注册资本而 | 公司因增加或者减少注 ...