证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-114 三门三友科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2023 年第二次临时股 东大会的批准和授权，认为本激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、已履行 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面、通讯方式 发出 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴用、张弛、龚力、王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1 ...

三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-118 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 25 日 15:00—2024 年 11 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

公司简称：三友科技 证券代码：834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | | 一、释 义 | 3 | | --- | --- | | 二、声 明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 | 9 | | （二） 本次解除限售的具体情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 | 三友科技、本公司、公司 | 指 | 三门三友科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于三门三友 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-116 鉴于公司 2023 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象因成为监事不再 纳入激励对象范围，2 名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格，根据 《激励计划》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 34,800 股限制性股票进行回购注销。 监事会认为，公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的方案符合《管理 办法》《激励计划》及《监管指引第 3 号》等的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。我们一致同意公司本次回购注销该部分限制性股票的相关事 项。 三门三友科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性 股票方案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试 ...

2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 及回购注销部分限制性股票的 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义务,对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所同意将本法律意见作为公司本次解除限售、本次回购注销所必备法 律文件,随其他材料一同上报或公告,并依法承担相应的法律责任。本法律意见 仅供公司为本次解除限售、本次回购注销相关事项之目的而使用,不得被任何人 用于其他任何目的。 法律意见 京天股字(2023)第 519-5 号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所（以下简称"本所"）接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"三友科技"）的委托,作为其 2 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-115 三门三友科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对 2023 年股权激励计划首次授予中 不再具备激励对象资格的 3 人已获授但尚未解除限售的 34,800 股限制性股票进 行回购注销，本议案尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。公司监事会、 独立董事发表了同意的意见。北京天元（杭州）律师事务所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 三、回购基本情况 1、回购注销对象：核心员工单卫兴、俞豪勇、泮琦 2、回购注销数量：34,800 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三门三友科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 10,293 万 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 | | 元人民币。 | 10,289.52 万元人民币。 | | 公司因增加或者减少注册资本而 | 公司因增加或者减少注册资本而 | | 导致需要修改公司章程的，可以在股东 | 导致需要修改公司章程的，可以在股东 | | 大会通过同意增加或减少注册资本决 | 大会通过同意增加或减少注册资本决 | | 议的同时，再就因此而需要修改公司章 | 议的同时，再就因此而需要修改公司章 | | 程的事项通过一项决议，并说明授权董 | 程的事项通过一 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-113 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为本次股权激励 计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-114）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-110 三门三友科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 ...