证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-089 三门三友科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三 门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 本规则所涉及到的术语和未 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-095 三门三友科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-106 三门三友科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护三门三友科技股份 | 第一条 为维护三门三友科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-091 三门三友科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责、在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 第五条 公司设独 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-094 三门三友科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺，是指上市公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决 措施；其他信息披露义务人就重要事项向上市公司、公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为提高三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）履行其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-099 三门三友科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<累积投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-086 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据证监会发 ...

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-087 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编 号：2023-090）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-101 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本规则。 第二 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-100 三门三友科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将相关情况公告如下： 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 同时，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《三门三友科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2023-101）。 一、关于设立董事会审计委员会的情况 公司为规范公司治理结构，健全公司决策程序，结合公司战略发展需要，根 据《公司法》、《证券 ...