证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-072 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的 核查意见 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行 政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计 划首次授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本次首次授予权益的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的激励对象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》 等文件规定的激 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-070 三门三友科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面、通讯方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-071 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面通知方式发出 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-066 三门三友科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,008,356 股，占公司有表决权股份总数的 74.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

1 北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 552 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 10 月 16 日 9：00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《三 门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第十七次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十四次会 议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司关于召 ...

三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定张弛等共 47 人为公司 核心员工，具体详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《三门三友科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》（公告编号：2023-060），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名张 弛等共 47 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审 议。 2、公司于 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 2 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， 公示期 11 天。公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的张弛等共 47 名员工为公司核心员工无异 议。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-069 三门三友科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-068 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 三门三友科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 9 月 22 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激 ...

证券简称：三友科技 证券代码：834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二三年九月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 ... 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 16 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-053 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<20 ...

北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的法律意见 京天股字（2023）第 519 号 致：三门三友科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与三门三友科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"三友科技"）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公 司本次 2023 年股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"或 "本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《持续监管指引第 3 号》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行） ...