证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-111 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 三门三友科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,971,824 股，占公司有表决权股份总数的 73.00734%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20 股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 645 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 15 日 9：30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董 事会第二十次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十七次 会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公 ...

三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | | 第一节 | | 股份发行--------------------------------------------------------------------------------------- ...

三门三友科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-110 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项国家知识产 权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司 的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 三门三友科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 1、发明名称：一种输送链上的称重装置及其工作方法 发明人：吴*；吴**；郑**；周**；赵** 专利号：ZL 2021 1 1108281.9 专利申请日：2021 年 9 月 22 日 授权公告日：2023 年 11 月 24 日 专利权人：三门三友科技股份有限公司 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规 和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名龚 力先生为公司第三届董事会非独立董事。 提名龚力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 47,618 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-105 三门三友科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名非独立董事，现提名龚力先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大 会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-109 三门三友科技股份有限公司 董事任命公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《董事任命公告》（公告编号： 2023-105）。经事后审核，该公告存在错漏，本公司现予以更正。 除上述更正外，《董事任命公告》其他内容保持不变。公司将同时在北京证 券交易所信息披露平台披露更正后的公告。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 三门三友科技股份有限公司 一、更正事项的具体内容 （一）任免的基本情况： 更正前： 提名龚力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 18 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对 象。 更正后： 提名龚力先生 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 832491 | 奥迪威 | 12.73 | 256998 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 260 | 15000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 光大证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 833230 | 欧康医药 | 13.93 | 272598 | 司西安兴庆路营业部 | 司芜湖黄山中路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限 ...

三门三友科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规 和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名龚 力先生为公司第三届董事会非独立董事。 提名龚力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 18 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-105 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名非独立董事，现提名龚力先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大 会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经审 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-093 三门三友科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-088 三门三友科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规 范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限 ...