第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-027 三门三友科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2023 年监事会工作报告》。 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发出 2.议案表决结 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-037 三门三友科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元 2023 年审计业务收入（经审 ...

国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对三友科技 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕 6463 号《验资报告 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 三门三友科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 30,000 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.029%。公司已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司办理完毕上述 30,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销 完成前，公司股份总额为 102,960,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份 总额为 102,930,000 股，公司剩余库存股 269,200 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 57,439,002 | 55. ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-023 三门三友科技股份有限公司 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 30,000 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.029%。公司已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司办理完毕上述 30,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销 完成前，公司股份总额为 102,960,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份 总额为 102,930,000 股，公司剩余库存股 269,200 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-019 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-022 债权申报所需材料：公司债权人可持书面申请、证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时 携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复 印件。 三门三友科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案已于 2024 年 4 ...

三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 117 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 ( 以下简称"本次股东大会") 采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 4 月 1 日 9: 30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第二十三次会议决议公告》《三门三友科技股份 ...

三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------------------------------------------- ...