证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-019 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

元律师争方的 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 京天股字(2024)第 117 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 ( 以下简称"本次股东大会") 采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 4 月 1 日 9: 30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-022 三门三友科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案已于 2024 年 4 月 1 日经公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范 性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对 2023 年 股权激励计划中因个人原因主动辞职导致不再具备激励对象资格的 1 人已获授 但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，注销完成后公 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-012 三门三友科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 20 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-016 三门三友科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 30,000 股 限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公 司章程》中相关条款。 三、备查文件 （一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 三门三友科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 10,296 万 | 第五条 公司注册资本为10,293 万 | | 元人民币。 | 元人民币。 | | 公司因增加或者减少注册资本而 | 公司因增加或者减少注 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-014 三门三友科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对 2023 年股权激励计划中因 个人原因主动辞职导致不再具备激励对象资格的 1 人已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大 会审议。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京天元（杭州）律师事务 所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具了法 律意见。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中"第 ...

三门三友科技股份有限公司 鉴于公司2023年股权激励计划中首次授予的1名激励对象因个人原因辞职， 不再具备激励对象资格，根据《股权激励计划》的相关规定，公司将对该名激励 对象已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。 监事会关于回购注销部分限制性股票方案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和公司《2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）的相关规定，对回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的相关事项进行了核查并发表核查意见如 下： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-015 监事会认为，公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的方案 ...

关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票的 北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编: 310000 北京天元(杭州)律师事务所 法律意见 本所律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 1 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 2、公司已保证其向本所提供的与本法律意见相关的信息、文件或资料均为 真实、准确、完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;文件资料 为副本、复印件的,内容均与正本或原件相符;所有文件的签署人均具有完全民 事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-013 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）中首次授予的 1 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以书面通知方式发出 计划（草案）》的相 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-017 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...