证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-022 债权申报所需材料：公司债权人可持书面申请、证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时 携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复 印件。 三门三友科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案已于 2024 年 4 ...

三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 117 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 ( 以下简称"本次股东大会") 采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 4 月 1 日 9: 30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第二十三次会议决议公告》《三门三友科技股份 ...

三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-019 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

元律师争方的 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 京天股字(2024)第 117 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 ( 以下简称"本次股东大会") 采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 4 月 1 日 9: 30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-022 三门三友科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案已于 2024 年 4 月 1 日经公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范 性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对 2023 年 股权激励计划中因个人原因主动辞职导致不再具备激励对象资格的 1 人已获授 但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，注销完成后公 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-012 三门三友科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 20 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-016 三门三友科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 30,000 股 限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公 司章程》中相关条款。 三、备查文件 （一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 三门三友科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 10,296 万 | 第五条 公司注册资本为10,293 万 | | 元人民币。 | 元人民币。 | | 公司因增加或者减少注册资本而 | 公司因增加或者减少注 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-014 三门三友科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对 2023 年股权激励计划中因 个人原因主动辞职导致不再具备激励对象资格的 1 人已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大 会审议。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京天元（杭州）律师事务 所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具了法 律意见。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中"第 ...