证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-005 二、对公司的影响 关于公司产品被认定为 2023 年度浙江省首台（套）装备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《通知》，浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅将对 2023 年度首台 （套）装备给予认定奖励。目前公司尚未收到该项目的具体奖励资金，对于后期 能否收到该项奖励资金仍存在不确定性。 公司产品新能源自动驾驶物料运载车被认定为 2023 年度浙江省首台（套） 装备，是对公司技术创新以及自主研发能力的肯定。公司将继续走"专精特新" 发展道路，深化专注细分市场，聚焦主业，锻长板，补短板，不断提升创新能力， 增强核心竞争力。 三、备查文件 《浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅关于公布 2023 年度浙江省首台（套）装 备名单的通知》 三门三友科技股份有限公司 2024 年 1 月 11 日，浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅发布《浙江省经 济和信息化厅 浙江省财政厅关于公布 2023 年度浙江省首台 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-004 三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 董事会 关于公司通过 2020 年度浙江省隐形冠军企业复审的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近期，浙江省经济和信息化厅发布《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度隐形冠军企业和通过复审的 2017、2020 年度隐形冠军企业名单的通知》，三 门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 2020 年度浙江省隐形冠军企 业复审，评定结果有效期为 3 年，自 2023 年 12 月起算，到期后将组织评估和复 核。 二、对公司的影响 公司此次通过 2020 年度浙江省隐形冠军企业复审，是对公司技术创新以及 自主研发能力的肯定。公司将继续走"专精特新"发展道路，深化专注细分市场， 聚焦主业，锻长板，补短板，不断提升创新能力，增强核心竞争力。 三、备查文件 《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度隐形冠军企业和通过复审的 2017、 2020 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 019 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日 9：30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董 事会第二十一次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十八 次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-002 三门三友科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万 元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-002 三门三友科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 019 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日 9：30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董 事会第二十一次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十八 次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-001 三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 附件：成园园女士简历 成园园女士，保荐代表人、硕士研究生，现任国融证券股权融资部执行总经 理，参与了洁雅股份（301108）、三友科技（834475）、格尔软件（603232）等首 发项目，具有较丰富的投资银行从业经验。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"）出具的《关于更换持 续督导保荐代表人的函》。 国融证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，原委派章 付才先生、汪刚友先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 31 日。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国融证券将根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等规定继续履 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-001 国融证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，原委派章 付才先生、汪刚友先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 31 日。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国融证券将根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等规定继续履行募集资金相关的持续督导职责。 汪刚友先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，为保证持续督 导工作的有序进行，国融证券委派成园园女士（简历见附件）接替汪刚友先生担 任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续 督导保荐代表人为章付才先生和成园园女士。 三门三友科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"）出具的《关于更换持 续督导保荐代表人的函》。 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-117 三门三友科技股份有限公司 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联方 | 际发生金额差异较 | | | | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方 | 1,500,000.00 | 349,816.40 | 根据公司 2024 年业 | | 燃料和动力、 | 采购五金工具 | | | 务发展需要合理预 | | 接受劳务 | 等材料 | | | 计 | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-119 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 4 日 15:00—2024 年 1 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...