证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-097 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会、监事会； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指法律、法规、证券监管部门要求 ...

三门三友科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-096 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件， 以及 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-107 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-097 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指法律、法规、证券监管部门要求披露的信 息以及已经或可能对公司股票及其他证券品种转让价格及投资者决策产生重大 影响而投资者尚未得知的信息； 本制度所称"披露"是公司及相关信息披露义务人按法律 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-099 三门三友科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<累积投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，公司 选举两名及以上董事或监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-089 三门三友科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三 门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 本规则所涉及到的术语和未 ...

三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-087 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面通知方式发出 管指引第 1 号——独立董事》 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-090 三门三友科技股份有限公司 监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 监事会议事规则 其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事 第二条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期限未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期限未逾 5 年； 第一章 总则 第一条 为明确三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责 权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-093 三门三友科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-091 三门三友科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称《监管指引 第1号 ...